Ухвала суду № 58830779, 08.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11844/16-к

Провадження №1-кс/522/12325/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Януковича І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Януковича І.В., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Янукович І.В., звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ «БАЗ» (код 38057980), які перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845), за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 та становлять банківську таємницю.

Слідчий вказує на те, що у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходяться матеріали кримінального провадження №32016100110000116, внесеного до ЄРДР 19.04.2016 року, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Дельта Вілмар СНД» (код 33268860) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дельта Вілмар СНД» (код 33268860) в період 2014-2015 років, зловживаючи службовим становищем, здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України, яке виразилось у завищенні бюджетного відшкодування ПДВ в розмірі 3 687 678,68 грн., що підтверджується актом перевірки №77/28-08-41/33268860/33 від 22.12.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Дельта Вілмар СНД» щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків ТОВ «БАЗ» (код 38057980) за період з 01.01.2015 по 28.02.2015 та ТОВ «Універсалбуд-2004» (код 26568117) за період з 01.10.2014 по 31.04.2015, по їх реальності та повноті відображення в обліку», складеним співробітниками СДПІ з ОВП у м. Одесі МГУ ДФС.

Також встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності службові особи ТОВ «БАЗ» (код 38057980) використовують поточні рахунки №26008300948023 та №26007301948023, відкриті в Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845), за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17.

На даний час, з метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БАЗ» (код 38057980), яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні вищевказаної банківської установи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки для подальшого розслідування кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845) знаходяться документи банківської справи та інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БАЗ» (код 38057980), тобто документи які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Януковича Ігоря Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ТОВ «БАЗ» (код 38057980), які перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Одеса (МФО 328845), за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків №26008300948023 та №26007301948023, які належать ТОВ «БАЗ» (код 38057980);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26008300948023 та №26007301948023, які належать ТОВ «БАЗ» (код 38057980);

-руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам №26008300948023 та №26007301948023, які належать ТОВ «БАЗ» (код 38057980), за період з 01.04.2014 по день проведення тимчасового доступу, в роздрукованому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків №26008300948023 та №26007301948023, які належать ТОВ «БАЗ» (код 38057980) за період з 01.04.2014 по день проведення тимчасового доступу;

-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ до вказаних документів старшому слідчому з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Януковичу Ігорю Володимировичу, або уповноваженим особам (оперативним, слідчим працівникам) МГУ ДФС - ЦО з ОВП, згідно доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її оголошення тобто до 08.08.2016 року.

У разі не виконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

08.07.2016