Ухвала суду № 58830694, 07.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11777/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12264/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Холіна Д.О.розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіна Д.О. погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016160000000031 від 22.03.2016, Холіним Д.О., про надання тимчасового доступу до документів що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холін Д.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме по рахункам НОМЕР_7, який відкритий на ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), № НОМЕР_8, який відкритий на ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2), № НОМЕР_9, який відкритий на ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3), № НОМЕР_10, який відкритий на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), № НОМЕР_11, який відкритий на ОСОБА_7, (РНОКПП НОМЕР_5), № НОМЕР_12, який відкритий на ОСОБА_8, (РНОКПП НОМЕР_6), в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000031 від 22.03.2016року вчинено кримінальне правопорушенняза фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «АщанБіличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 були відкриті банківські рахунки, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_13, № НОМЕР_8,№ НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахунку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогопро тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_13, який відкритий на ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), № НОМЕР_8, який відкритий на ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_2), № НОМЕР_9, який відкритий на ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_3), № НОМЕР_10, який відкритий на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), № НОМЕР_11, який відкритий на ОСОБА_7, (РНОКПП НОМЕР_5), № НОМЕР_12, який відкритий на ОСОБА_8, (РНОКПП НОМЕР_6), в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам'ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_13, № НОМЕР_8,№ НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, всіх інших документів наданих до банку); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам за вищевказаний період; заяв на видачу готівки по рахункам; виписки, квитанції та касові ордери по рахункам; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13, НОМЕР_14,№ НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, договорів про відступлення права вимоги, про надання безвідсоткової позики та всіх інших документів які надавались до банку, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку осіб, які використовували зазначені рахунки.

Відповідальні особи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) зобов'язані надати доступ до документів та можливість їх вилучення старшому слідчому з ОВС четвертого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіну Д.О., слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

07.07.2016