Ухвала суду № 58830682, 07.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11777/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12266/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Холіна Д.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіна Д.О. погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016160000000031 від 22.03.2016, Холіним Д.О., про надання тимчасового доступу до документів що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холін Д.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити вАБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) їх завірені належним чином копії по ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000031 від 22.03.2016року вчинено кримінальне правопорушення за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «АщанБіличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 було відкрито ряд банківських рахунків, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № 26002266779 (українська гривня, євро, долар США), відкритими в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахункам ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Інформація, яка знаходиться в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478)сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) їх завірені належним чином копії по ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, а саме: відомості про рух грошових коштівТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам'ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26002266779 (українська гривня, євро, долар США), за період з 03.04.2015 по дату винесення ухвали; юридичної справи ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26002266779 (українська гривня, євро, долар США), за період з 03.04.2015 по дату винесення ухвали; кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»,протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Відповідальні особи АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) зобов'язані надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення старшому слідчому з ОВС четвертого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіну Д.О., слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

07.07.2016