Ухвала суду № 58823188, 02.07.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/806/16

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2016 р. м. Кам"янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчої СВ Дніпродзержинського ВП Панченка Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 40282957), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів).

Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ «Греко», що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб'єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ «Греко»; штатний розклад ТОВ «Греко» (по місячно); повні дані працівників ТОВ «Греко» (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.

Клопотання мотивує тим, що 25.02.2016 між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Греко», в особі ОСОБА_2 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до Малософіївській НСЗШ 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської НМЗШ взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури Захарченко М.Ю. винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договори купівлі-продажу №30/16 від 25.02.2016, №31/16 від 25.02.2016; договори відповідального зберігання №1/16 від 29.02.2016, №2/16 від 29.02.2016 та видаткові накладні акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від імені ОСОБА_2.

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню є необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищевказані договори та акти приймання-передачівід ТОВ «Греко» ОСОБА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 40282957) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 40282957) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП Панченку Р.А. тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 40282957), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве, з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів).

Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ «Греко», що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб'єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ «Греко»; штатний розклад ТОВ «Греко» (по місячно); повні дані працівників ТОВ «Греко» (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.