Ухвала суду № 58820799, 07.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

справа № 712/7707/16к

провадження №1кс/712/3770/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 07 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Кіліна К.А., прокурора Черкаської місцевої прокуратури м. Черкаси Бондаренко О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Кіліна К.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250270000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар»

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності

ДП «Черкаситорф» Державного підприємства «Київторф» (далі - ДП «Черкаситорф») за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014 (ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5). В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4, укладеного ДП «Черкаситорф» (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ 31471283, ОСОБА_3.) з ТОВ «Торговельна Гільдія» (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 38300023, ОСОБА_6.), ТОВ «Торговельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено, що ТОВ «Торговельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду

ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини» (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ 36782316, ОСОБА_7)

згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торговельна гільдія»

в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торговельна гільдія».

Крім того, відповідно до наказу ДП «Черкаситорф» № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ "Торговельна Гільдія" (ЄДРОПУ-38300023) № 26002300149401 відкритому в ПАТ "Платинум Банк" в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП "Смигаторф" ДП "Рівнеторф" (ЄДРПОУ-24174526), а саме отримувала кошти від ДП "Смигаторф" з призначенням платежу: "за рельси згідно

рах. №...." на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ "Торговельна Гільдія" отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ "Торговельна Гільдія" миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки

ТОВ "УПАКОВКА" (ЄДРПОУ-31197201) № 26008300006337 відкритому в

АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО: 380612) та ТОВ "АГАТОПТТОРГ" (ЄДРПОУ-38910671)

№ 26004470220200 відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО: 351005).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" входили

гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_8. Також до складу засновників ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" входив гр. ОСОБА_6. В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" орендували офісне приміщення на території ДП "Черкаситорф" ДП "Київторф" в смт. Ірдинь, вул. Леніна 2.

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об'єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» незаконного демонтажу та вивезення з території ДП "Черкаситорф"

ДП "Київторф" ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП "Смигаторф" ДП "Рівнеторф" під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ "УПАКОВКА" та ТОВ "АГАТОПТТОРГ").

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй діяльності користується абонентським номером

НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного зв'язку за вказаними абонентськими номерами та терміналамиоператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», зареєстрованого за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, у період часу з 01.06.2015 по 01.06.2016.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції капітана поліції Кіліна Кирила Андрійовича задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах

гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, що знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ вул. Дегтярівська, 53), а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з'єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Інформацію надати за період часу з 01.10.2013 по 01.06.2016.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити документ на паперовому та/або електронному носії.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів дозволити старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кіліну К.А. та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Байдаченку О.Д.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.