Ухвала суду № 58819540, 12.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/18353/14-к

Провадження № 1-кс/554/7261/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Легенковський А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СВ прокуратури області радника юстиції Легенковського Андрія Олександровича про проведення обшуку по кримінальному провадженню №4201417000000331 від 18 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2014 року слідчий з ОВС СВ прокуратури області радник юстиції Легенковський А.О. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури області радника юстиції Кириченком С.А. В якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні буд. 2-А розташованому по вул.Фрунзе в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області, що використовується відокремленим підрозділом ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» №1 для здійснення господарської діяльності та належить на праві приватної власності ПП «Промінь 2008», з метою виявлення та вилучення первинної фінансово-господарської документації щодо здійснення ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» та його відокремленими підрозділами діяльності, пов'язаної з надходженням і реалізацією, або передачею для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видання довідок-рахунків і номерних знаків для разових поїздок: договори, довідки-рахунки, облікові картки, журнали обліку і реєстрації, заяви громадян, звітність, акти приймання здачі, акти технічного стану транспортних засобів, та їх частин, тощо за період з 01 січня 2013 року по час проведення слідчої дії.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №4201417000000331 від 18 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію від Державтоінспекції. Вказане Товариство, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості наданих послуг, за сприяння посадових осіб УДАІ в Полтавській області, ухиляються від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету. Розмір загального обороту коштів ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» за 2013 рік складає 1 224 тис.грн., що свідчить про не оприбуткування у встановленому законом порядку понад 4 млн.грн. Згідно п.2 Порядку обліку суб'єкт господарювання для постановки на облік та внесення до переліку підприємств, які здійснюють торгівлю товаром: письмова заява, нотаріально засвідчені копії статуту або положення про відокремлений підрозділ, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ. Відповідно до п. 3 Порядку обліку для отримання бланкової продукції: копії документів, які підтверджують право власності чи користування землею, приміщеннями місця проведення діяльності; копії документів, які підтверджують право користування приміщеннями для проведення передпродажної підготовки і сервісного обслуговування товару, його зберігання; копії документів на охорону та технічне укріплення приміщень, призначених для зберігання та видачі бланкової продукції і товару або біржових угод; копії реєстраційного посвідчення реєстратора розрахункових операцій і (або) інформації з банку про відкриття рахунку. Частина вищевказаної продукції реалізовувалася відокремленим підрозділом ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» №1. Приміщення, де здійснює свою діяльність відокремлений підрозділ ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» №1 належить на праві приватної власності Приватному підприємству «Промінь 2008». Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридична адреса відокремленого підрозділ №1 ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» - Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вулиця Фрунзе,2-А. Згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно торгівельний павільйон за адресою Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вулиця Фрунзе, 2-А. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні за адресою - Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул.Фрунзе, будинок 2-а, котрий належить на праві приватної власності ПП «Промінь 2008» (35882647), що використовується відокремленим підрозділом ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» №1 (32844441), з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів товариства, за період з 01 січня 2013 року по 12 грудня 2014 року, а саме : первинної фінансово-господарської документації; діяльності, пов'язаної з надходженням і реалізацією, або передачею для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видання довідок-рахунків і номерних знаків для разових поїздок: договори, довідки-рахунки, облікові картки, журнали обліку і реєстрації, заяви громадян, звітність, акти приймання здачі, акти технічного стану транспортних засобів, та їх частин.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СВ прокуратури області радника юстиції Легенковського Андрія Олександровича про проведення обшуку по кримінальному провадженню №4201417000000031 від 18 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 12 грудня 2014 року по 12 січня 2015 року на проведення обшуку в торгівельному павільйоні за адресою - Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул.Фрунзе, будинок 2-а, котрий належить на праві приватної власності ПП «Промінь 2008» (35882647), що використовується відокремленим підрозділом ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» №1 (32844441), з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів товариства, за період з 01 січня 2013 року по 12 грудня 2014 року, а саме : первинної фінансово-господарської документації; діяльності, пов'язаної з надходженням і реалізацією, або передачею для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видання довідок-рахунків і номерних знаків для разових поїздок: договори, довідки-рахунки, облікові картки, журнали обліку і реєстрації, заяви громадян, звітність, акти приймання здачі, акти технічного стану транспортних засобів, та їх частин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко