Ухвала суду № 58819500, 19.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/18962/14-к

Провадження № 1-кс/554/7575/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170010000611 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 2 класу Погорєловим М.О. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Стеценко Л.Г. дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛУКСОР-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), що належать ТОВ «Амарант» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1А, де планується відшукати і вилучити: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант»із ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600), з ПСП «Батьківщина» протягом 2012-2014 роки; документи, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договори складського зберігання, укладених з ТОВ «Амарант» та зазначеними вище товариствами та додатків до них за 2012-2014 роки; договори поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2013-2014 років між ТОВ «Амарант» з ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», з ПРАТ «Рамбурс», з ТОВ «Агрокультура Полтава», з ПАТ «Златобанк», з ПСП «Батьківщина»; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ «Амарант» зерна кукурудзи врожаю 2013 року; документи, які підтверджують проведення розрахунків, інші документи, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документи, які підтверджують отримання товариством «Амарант» кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант» та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Агрокультура Полтава», ПАТ «Златобанк», ПСП «Батьківщина», а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170010000611 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що 30.10.2013 року між ТОВ «Амарант» (Зерновий склад) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покладожавець) в особі менеджера з логістики ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності, було укладено договір складського зберігання зерна № 301001, згідно якого Поклажодавець зобов'язаний передати продукцію, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти її на зберігання. Місцем приймання продукції були визначені склади, в тому числі за адресою - Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1-А. У 2013, 2014 році між ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ "Амарант" (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договори поставки, відповідно до якого ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" зобов'язувалося поставити і передати у власність, а ТОВ "Амарант" прийняти і оплатити на умовах франко-елеватор (продаж на елеваторі) зерно кукурудзи. При цьому, зерно нікуди не переміщалося, оскільки знаходилося на тому ж складі ТОВ "Амарант". Оформлялися тільки документи, акти прийому-передачі зерна. Після поставки кожної партії зерна від ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна", ТОВ "Амарант" передавало це зерно на зберігання зерновому складу. Зерновим складом оформлялися складські квитанції на ТОВ "Амарант", які підтверджували, що це зерно кукурудзи прийнято зерновим складом від ТОВ "Амарант" на зберігання. Залишок зерна кукурудзи, який повинен знаходиться на зберіганні ТОВ "Амарант" за договором складського зберігання, становить 9749,830 тонн. Службові особи ТОВ «Амарант», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», уклавши з останнім договори поставки кукурудзи у 2013, 2014 роках, не маючи при цьому необхідного товару, надали документи, що підтверджують продаж вказаного товару, оформивши акти приймання-передачі, видавши складські квитанції, що підтверджують право власності, хоча при цьому необхідний об'єм кукурудзи на складі ТОВ «Амарант» був відсутній, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ «Амарант» було спричинено матеріальних збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846,25 грн. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що відносно службових осіб ТОВ «Амарант» за скоєння останніми шахрайських дій стосовно ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Агрокультура Полтава» та ПАТ «Златобанк» були зареєстровані у ЄРДР кримінальні провадження, відповідно за №№12014170010000608, 12014170010000617, 12014170010000634, 12014170010000635 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст.190 КК України. Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТОВ «Амарант» знаходиться за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1А. Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно нежитлові будівлі за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1А. належать на праві власності ТОВ «Амарант». Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, змінило свою назву на ТОВ «Луксор-УТР» (код ЄДРПОУ 31801166). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1А, які належать на праві власності ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), за місцезнаходженням ТОВ «ЛУКСОР-УТ» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант (код ЄДРПОУ 31801166), з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600), з ПСП «Батьківщина» протягом 2012-2014 роки, а саме : документи, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договори складського зберігання та додатків до них; договори поставок сільськогосподарської продукції; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) зерна кукурудзи врожаю 2013 року; документи, які підтверджують проведення розрахунків, документи, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документи, які підтверджують отримання товариством «Амарант» кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант»

В іншій частині клопотання про відшукання та вилучення інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170010000611 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 19 грудня 2014 року по 19 січня 2015 року на проведення обшуку нежитлових будівель, за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул.Жовтнева, 1А, які належать на праві власності ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), за місцезнаходженням ТОВ «ЛУКСОР-УТ» (код ЄДРПОУ 31801166) (колишня назва ТОВ «Амарант (код ЄДРПОУ 31801166), з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським взаємовідносинам ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) із ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код ЄДРПОУ 35919521), з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), з ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), з ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282), з ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 49581600), з ПСП «Батьківщина» протягом 2012-2014 роки, а саме : документи, щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договори складського зберігання та додатків до них; договори поставок сільськогосподарської продукції; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторі (складах) зерна кукурудзи врожаю 2013 року; документи, які підтверджують проведення розрахунків, документи, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документи, які підтверджують отримання товариством «Амарант» кредиту у ПАТ «Златобанк» у 2012 році та передачу майна в заставу ПАТ «Златобанк»; листування між товариствами з приводу повернення зернової продукції, грошових коштів та виконання кредитних зобов'язань; комп'ютерну техніку та електронні носії з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амарант»

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко