Постанова № 58819071, 30.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-475/2011

Провадження № 4/25/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у АБ «Полтава- Банк» (МФО 331423), по рахунку № 260042761 (код валюти - 080) ПП «Промфінсервіс» (код ЄДР110У 36836811).

Подання обгрунтовує тим, шо у провадженні СВ ПМ ДНА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №1113100900'. порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавтоцентр", у 2010р. спрямовувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ПП «Промфінсервіс»

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у АБ «Полгава-Банк» містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закон України „Про банки і банківську діяльність, -

П ОС Т АН О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-Банк» (МФО 331423), по рахунку N 260042761 (код валюти - 980) ПП «Промфінсервіс» (код ЄДРПОУ 36836811) з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків для виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу пepepaxування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП

«Промфінсервіс» за весь період їх використання:

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта баню, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків: оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків га інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Промфінсервіс» ;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва