Ухвала суду № 58807689, 06.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/9124/16

№ 760/11040/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Марченка Є.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000630 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно вказаних матеріалів встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_3 та співучастю ОСОБА_4 ОСОБА_5 впродовж 2014-2016 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарювання, засновники та службові особи зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово - господарської діяльності даних підприємств. В подальшому використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж ТМЦ, робіт, послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності вищезазначених осіб причетний ОСОБА_6, який постачав вищезазначеній групі осіб готівкові кошти, які отримував від продажу квартир, без належного відображення в податковому обліку та податковій звітності.

Вказана схема полягає у тому, що фізичні особи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4), які підконтрольні ОСОБА_11, виступали замовниками будівництва багатоквартирних житлових будинків та здійснювали реалізацію недобудованих квартир не відображаючи дані операції в податковому обліку, чим ухилились від сплати в податків особливо великому розмірі.

Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єктів до експлуатації, поданих до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, генпідрядником на вказаних об'єктах виступає ТОВ «Кийбуд Альянс» (код ЄДРПОУ 39325651). При цьому в ході проведення аналізу податкової звітності підприємства було встановлено, що службові особи ТОВ«Кийбуд Альянс» (код ЄДРПОУ 39325651) не відображали в податковому обліку взаємовідносини з вищезазначеними фізичними особами.

Додатково встановлено, що в схемі по ухиленню від оподаткування залучені інші підприємства, які також підконтрольні ОСОБА_6, а саме: ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152), ТОВ«Євразіябудтрейд» (код ЄДРПОУ 32740115), ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391), ТОВ «Фреш ЛТД» (код ЄДРПОУ 40229265).

Також встановлено, що всі правочини від імені вищезазначених підприємств та фізичних осіб реєструються приватними нотаріусами Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13. Крім того, встановлено, що документи щодо купівлі - продажу квартир та інші документи і предмети, що мають значення по кримінальному провадженню, можуть зберігатись в офісі приватних нотаріусів Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62696937 від 04.07.2016 відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про проведення обшуку та просив задовольнити.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, відомості та речі, що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старому лейтенанту податкової міліції Трофімову Б.В., іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №12015000000000630, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які займають приватні нотаріуси Ірпінського міського нотаріального округу Нечипоренко О.В. та Власюк Т.М. за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності на приміщення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу квартир ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152), ТОВ «Євразіябудтрейд» (код ЄДРПОУ 32740115), ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391), ТОВ «Фреш ЛТД» (код ЄДРПОУ 40229265), фізичними особами ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4) іншим фізичним особам, копій документів, наданих для укладання вказаних договорів та інших документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха