Ухвала суду № 58807469, 06.07.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2129/16

ун. № 759/9260/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Скляренко В.В., розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 О. І. Апреленко, клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст 212, ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками «фіктивності»: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам підприємств: ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051) № 26001472743, (відкрито 03.02.2015), (код валюти 840), № 26006472607, (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980); ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964) № 26008472746, (код валюти 840), (відкрито 03.02.2015), № 26000472573 (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку); документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Клопотання мотивоване тим, в В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок №26051013044973 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_8 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Також встановлено, що ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5) значиться директором ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926). В ході допиту ОСОБА_9 повідомив що до діяльності підприємства не причетний.

Крім того, в ході аналізу банківського рахунку ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5) за транспортні послуги, який значиться директором ТОВ «Квартал 79» (код ЄДРПОУ 35875523). Підприємство до ДПІ не звітує та за місцем реєстрації не знаходиться.

Також в ході аналізу банківського рахунку ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6) за транспортні послуги, яка від початку своєї діяльності фінансово-господарську діяльність не здійснювла. Крім того ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6) значиться директором та засновником ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051), ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964). Підприємства до ДПІ не звітують та за місцем реєстрації не знаходяться.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) відкрито банківські рахунки наступними підприємствами:ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051) № 26001472743, (відкрито 03.02.2015), (код валюти 840), № 26006472607, (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980); ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964) № 26008472746, (код валюти 840), (відкрито 03.02.2015), № 26000472573 (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980).

Тому можна прийти до висновку, що у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках; документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028 від 28.04.2016 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805).

Речі і документи ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051) та ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964) мають значення для встановлення осіб причетних до діяльності підприємств, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051) та ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964) отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль", оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) та можливість зробити з них копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками «фіктивності» та надати можливість ознайомитись та зробити копії, а саме з :

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам підприємств:

- ТОВ "ПІОНТЕК" (код ЄДРПОУ 39587051) № 26001472743, (відкрито 03.02.2015), (код валюти 840), № 26006472607, (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980);

- ТОВ "АМТ-МІЛ" (код ЄДРПОУ 39586964) № 26008472746, (код валюти 840), (відкрито 03.02.2015), № 26000472573 (відкрито 02.02.2015), (код валюти 980) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В вилученні оригіналів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.