Ухвала суду № 58805104, 04.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9589/16-к

н/п 1-кс/640/5260/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мар'єнко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А. по кримінальному провадженню №12016220000000500 від 05.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Саєнко І.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄДРПОУ 40098869, а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року, які знаходяться у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000500 від 05.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно майна ТОВ «Девелопмент груп Україна», у особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2016 року невстановлені особи назвавшись представниками ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄРДПОУ 40098869 яке знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 97 приміщення 4, уклали усну угоду з представниками ТОВ «Девелопмент груп Україна», код ЄРДПОУ 35350972, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 92-А, корпус Б, кім. 701 Б, про купівлю-продаж прокату арматурного №12 А500С, міра 12 м. у кількості 70 тонн на вартістю, без урахування ПДВ - 680 150, 22 грн., прокату арматурного №8 А500С, міра 12 м. у кількості 6 т. вартістю, без урахування ПДВ - 59 850 грн. та прокату арматурного №6, 5 А 240С, міра 6 м. у кількості 4 т., вартістю без урахування ПДВ - 39 900 грн. а всього прокату арматурного в кількості 80 тонн, на загальну суму з урахуванням ПДВ - 935 880, 27 грн. . Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «ТД Стальсервіс» постачання вказаного товару відбудеться лише після повної попередньої оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок 2600931090301 у банку ПАТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749.

Після чого, ТОВ «Девелопмент груп Україна», на виконання домовленості перерахувало 20.04.2016 за платіжним дорученням № 8 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальсервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 9 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальсервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 10 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальсервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 11 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальсервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 12 грошові кошти на суму 149 000 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальсервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 13 грошові кошти на суму 169 480, 16 грн., одержувач ТОВ «ТД Стальвервіс»», рахунок № 26000931090301 у ПАТ «Банк кредит Дніпро», МФО 395749, підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016.

Після зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТД Стальсервіс» не здійснило поставку прокату арматурного, всі контактні телефони не працюють, офіційний сайт підприємства видалено.

Згідно відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄДРПОУ 40098869 взято на облік ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані відомостей які містяться в податковій справі ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄДРПОУ 40098869, а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року.

З метою отримання копій вищезазначених документів 17.05.2016 за вих. №12843/119-24-2016 до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, направлено відповідний запит. У відповіді на який ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області відмовилось надавати запитувані документи, посилаючись на відсутність у органу досудового розслідування ухвали слідчого судді як того вимагають положення ч. 2 ст. 159 КПК України.

Слідчий вважає, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТД Стальсервіс» за постачання прокату арматурного, а також перевірки на причетність до скоєння злочинних дій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, іншим злочинам у сфері господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко О.А. по кримінальному провадженню №12016220000000500 від 05.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24,надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Марєнко О.А. право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄДРПОУ 40098869, а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Марєнко О.А. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, а саме до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ «ТД Стальсервіс» код ЄДРПОУ 40098869, а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2016 року.

Роз'яснити ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.