Ухвала суду № 58804837, 06.07.2016, Великобурлуцький районний суд Харківської області

Єдиний унікальний номер № 616/424/16-к

Провадження № 1-кс/616/39/16

У Х В А Л А

Іменем України

«06» липня 2016 року смт.Великий Бурлук

Слідчий суддя Великобурлуцького району Харківської області РИКОВ М.І., за участю секретаря ШЕГДА В.М., начальника Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Харькова Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області в залі суду клопотання старшого слідчого Великобурлуцького відділення поліції Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221440000034 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Великобурлуцького відділення поліції Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Сурков Д.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме: зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589, 380805, ЄДРПОУ 23321095, смт. Великий Бурлук, вул. Центральна,15 Великобурлуцького району Харківської області) надати органу досудового розслідування виписки по рахунку обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Приколотняночка» (далі - ОК «Приколотняночка»), (ЄДРПОУ 37327112) № 26007333518, код банку 380805, на паперових та електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ. Крім того, старший слідчий просить надати доступ до договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та листів, заяв, інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначив, що між НАК «Нафтогаз України» та ОК «Приколотняночка» 22.09.2011 року укладено договір № 14/1758/11 з фінансування добудови об'єкту газопостачання «Газопровід високого тиску Р=0,6 МПа від смт. Великий Бурлук до котельні Приколотнянського МЕЗ Великобурлуцького району Харківської області».

Пунктом 1.1. договору № 14/1758/11 від 29.09.2011, укладеним між НАК «Нафтогаз України» та ОК «Приколотняночка» в особі голови правління кооперативу ОСОБА_5 НАК «Нафтогаз України» здійснює фінансування спорудження об'єкту газопостачання «Газопровід високого тиску Р=0,6 МПа від смт. Великий Бурлук до котельні Приколотнянського МЕЗ», а ОК «Приколотняночка» зобов'язується забезпечити здійснення добудови об'єкта, забезпечити передачу на компенсаційних умовах його, як цілісного об'єкту у комунальну власність для подальшої передачі у державну власність.

Відповідно до вказаного договору ОК «Приколотняночка» зобов'язалось забезпечити облік та контроль за використанням коштів, отриманих від НАК «Нафтогаз України» для виконання зобов'язань, передбачених цих договором. Відкрити окремий рахунок в регіональному відділенні Державного казначейства або уповноваженого банку для отримання грошових коштів, які будуть перераховуватись НАК «Нафтогаз України» за цим договором.

Зазначеним договором ОК «Приколотняночка» зобов'язаний відмовитись від прийняття робіт, виконаних з недоліками або з порушеннями строку виконання, вжити невідкладних заходів щодо їх усунення. Виправлення недоліків та усунення недоробок виконується за рахунок власних коштів ОК «Приколотняночка». Загальний обсяг фінансування за цим договором складає 16 957 656 грн. 00 коп.

Для будівництва вищевказаного газопроводу ОК «Приколотняночка» укладено договір генпідряду № 2011.09/23-ПР із ТОВ «Газтехбуд» за договірною ціною договору - 16 807 656 грн. 00 коп.

Для забезпечення виконання умов вищевказаного договору укладено зведений кошторис розрахунку вартості будівництва «Газопровід високого тиску Р=0,6 МПа від смт. Великий Бурлук до котельні Приколотнянського МЕЗ» (ІІІ черга), між ОК «Приколотняночка» та ТОВ «Газтехбуд», затвердженого рішенням Приколотнянської селищної ради № 92-VI від 04.08.2011 р.

Вказаним кошторисом розрахунку вартості будівництва передбачено будівництво станції електрохімічного захисту в смт. Приколотне, вартість якої, згідно зведеного кошторису розрахунку вартості будівництва, затвердженого рішенням Приколотнянської селищної ради № 92-VI від 04.08.2011, складає 202 200 грн. 00 коп.

Встановлено, що головою ОК «Приколотняночка» ОСОБА_5 підписано декларацію про готовність об'єкта інженерно - транспортної інфраструктури «Газопровід високого тиску Р=0,6 МПа від смт. Великий Бурлук до котельні Приколотнянського МЕЗ», яка затверджена Департаментом ДАБі у Харківській області від 20.10.2015 р. № ХК143152920980 в особі ОСОБА_7 Дата початку будівництва 05.06.2012 року, дата закінчення - 15.10.2015 року.

В ході огляду місця події від 14.05.2016 року та 19.05.2016 року за участю начальника Великобурлуцького відділення ПАТ «Харківгаз» Куп'янського УЕГГ ОСОБА_8 та голови Приколотнянської селищної ради ОСОБА_9 встановлено відсутність в смт. Приколотне Великобурлуцького району збудованої станції електрохімічного захисту.

Згідно договору генпідряду № 2011.09/23-ПР від 23.09.2011 року, грошові кошти за виконані роботи по будівництву здійснювались через розрахунковий рахунок № 26007333518 в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку: 380805.

Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення, органу досудового слідства необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію щодо руху коштів по рахунку відкритого ОК «Приколотняночка». У інший спосіб встановити рух коштів по рахунках вказаного суб'єкту господарювання та їх залишок, неможливо.

За даним фактом 13 травня 2016 року слідчим відділенням Великобурлуцького ВП Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221440000034 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589, 380805, ЄДРПОУ 23321095, смт. Великий Бурлук, вул. Центральна,15 Великобурлуцького району Харківської області), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст.162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні начальник Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Харьков Р.О. підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Так, ч.2 ст.159 КПК України передбачено що, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Великобурлуцькому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589, 380805, ЄДРПОУ 23321095, смт. Великий Бурлук, вул. Центральна,15 Великобурлуцького району Харківської області), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Великобурлуцького відділення Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківської області Суркова Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Великобурлуцькому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» - задовольнити.

Надати старшому слідчому Великобурлуцького відділення Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківської області Суркову Дмитру Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: - зобов'язати Великобурлуцьке відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589, 380805, ЄДРПОУ 23321095, смт. Великий Бурлук, вул. Центральна,15 Великобурлуцького району Харківської області) надати органу досудового розслідування виписки по рахунку обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Приколотняночка» (ЄДРПОУ 37327112) № 26007333518, код банку 380805, на паперових та електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; - залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - призначення платежів; - розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; - назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та листів, заяв, інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Великобурлуцького відділення Вовчанського відділу поліції ГУ НП в Харківської області Суркову Дмитру Геннадійовичу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані в ході підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Великобурлуцького районного суду

Харківської області: М.І.РИКОВ