Ухвала суду № 58804245, 07.07.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5302/16-к

Провадження № 1-кп/750/257/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

з участю: секретаря Закупра К.О.

прокурора Веремієнка В.В.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, раніше не судимого, за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, обвинувальний акт відносно якого надійшов від прокурора прокуратури Чернігівської області та внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32016270000000056 від 26 травня 2016 року,

В С Т А Н О В И В :

Вказаний обвинувальний акт з додатками щодо ОСОБА_2 надійшов до суду 01 червня 2016 року та відповідає вимогам чинного законодавства.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у звязку з дійовим каяттям та закриття кримінального провадження, посилаючись на те, що ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, збитки чи шкода його діями не спричинені.

Клопотання захисника підтримав прокурор та обвинувачений.

Заслухавши думку учасників процесу та перевіривши обвинувальний акт, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим на законі та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 оголошено підозру в тому, що він у 2014 році за попередньою змовою із невстановленою особою на ім'я Володимир, досудове розслідування протиправної діяльності якого здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 12014270000000315 від 05 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинив дії, а саме: підписав реєстраційні документи, результатом яких стало юридичне заснування нової, раніше неіснуючої організації: товариства з обмеженою відповідальністю «КБЕ-Транс» (далі - ТОВ «КБЕ-Транс») (код ЄДРПОУ 39152807) без мети здійснення реальної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у 2014 році у м. Чернігові зустрівся з невстановленою особою на ім'я Володимир, який запропонував йому зареєструвати за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника підприємства та бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому кошти, ОСОБА_2 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов'язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), ОСОБА_2 не мав.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 на прохання невстановленої особи на ім'я Володимир у 2014 році у м. Чернігові достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник протокол № 01 Загальних зборів Засновників ТОВ «КБЕ-Транс» від 24 березня 2014 року, статут ТОВ «КБЕ-Транс», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18 червня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11 серпня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 19 серпня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03 листопада 2014 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «КБЕ-Транс».

Після підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «КБЕ-Транс», необхідних для державної реєстрації суб'єкту господарської діяльності - юридичної особи, вони були передані невстановленій особі на ім'я Володимир, який за вчинення вищенаведених дій надавав ОСОБА_2 грошову винагороду. Підписані ОСОБА_2 документи надали змогу здійснити 24 березня 2014 року державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «КБЕ-Транс».

В подальшому, ОСОБА_2 на вказівку невстановленої особи на ім'я Володимир в невстановленому банку, який знаходиться в м. Києві підписав банківські документи на відкриття розрахункових рахунків підприємства. Через деякий час невстановлена особа на ім'я Володимир за вказані дії надала ОСОБА_2 грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що перераховані підприємствами реального сектору економіки грошові кошти на рахунки ТОВ «КБЕ-Транс», за начебто отримані товари (роботи, послуги) незаконно переводились у готівку невстановленими у ході слідства особами з метою укриття їх подальшого руху від податкових органів.

Внаслідок створення ОСОБА_2, за участі невстановленої особи на ім'я Володимир ТОВ «КБЕ-Транс», та подальшого використання в період з 24 березня 2014 року по 08 січня 2015 року даної юридичної особи для проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, підприємствами реального сектору економіки безпідставно сформовано валові витрати та податковий кредит з ПДВ по таким операціям, чим завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді ненадходження до державного бюджету податків.

Вищезазначені дії ОСОБА_2, а також невстановленої особи на ім'я Володимир надали їм можливість у повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Дії ОСОБА_2, які виразились у співучасті у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_2 не заперечує правильності встановлених фактичних обставин та обґрунтованості оголошеної йому підозри, повністю визнав свою провину у вчиненні інкримінованого йому діяння, підтвердив обставини скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Враховуючи, що ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, вчинив злочин невеликої тяжкості, після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, шкоду кримінальним правопорушенням не завдано, суд приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав до задоволення клопотання захисника.

Процесуальні витрати на залучення експерта під час здійснення досудового розслідування в розмірі 491 грн. 04 коп. підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Керуючись ст. 45 КК України, ст. ст. 285-288, 369, 370-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_2 на підставі ст. 45 КК України звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у звязку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016270000000056 від 26 травня 2016 року відносно ОСОБА_2 закрити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави 491 грн. 04 коп. процесуальних витрат на залучення експертів.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо ухвала суду не скасована.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернігівської області через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя М.М. Кузюра