Ухвала суду № 58801495, 30.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2016 Справа №607/6680/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001148 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 28 березня 2016 року невідома особа через інтернет мережу "ОЛХ" під приводом продажу автомобільних коліс, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 29 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001148 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 28 березня 2016 року виставила на сайт OLX оголошення про продаж коліс, через годину їй подзвонив невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 та повідомив, що хоче купити дані колеса, щоб вона повідомила реквізити своєї картки, а він перерахує кошти за товар. А сам товар, щоб у подальшому направила Новою поштою у м.Черкаси, вул.Хоменка, 15, відділення №1 на ім'я ОСОБА_4. Після чого вона надіслала йому реквізити картки НОМЕР_3, але невідомий чоловік повідомив, що на дану картку «Приватбанку» він не може перерахувати гроші та спитав, чи має вона інші картки. Потерпіла відповіла, що має та надіслала йому реквізити картки Приватбанку «Універсальна» НОМЕР_4. Після чого останній повідомив, що йде перераховувати грошові кошти та кинув слухавку. Через декілька хвилин було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_2, піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником «Приватбанку» та повідомив, що на її номер прийде пароль, та треба його продиктувати, про те потерпіла відмовилась і кинула слухавку. Але після цього були ще неодноразові дзвінки, і коли їй прийшов код, вона його продиктувала невідомому чоловіку. Після цього вона виявила відсутність 2000 грн. на своїй картці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, що інформація стосовно банківських рахунків за НОМЕР_3 та НОМЕР_4 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року та інформація стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацькій Наталії Сергіївні, за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570. МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 27.03.2016 по 29.03.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк», який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків сум, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 30.06.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 27.03.2016 року по 29.03,2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапиеу осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.