Ухвала суду № 58801260, 30.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
30.06.2016
Номер справи
607/12767/15-к
Номер документу
58801260
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

30.06.2016 Справа №607/12767/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенко В.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу «Мрія» було розтрачено основні засоби, чим спричинено матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація - розтарта чужого майна, що перебувало у віданні особи, передбачене ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу «Мрія» була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів триста сорок гри тисячі сто сімдесят гри гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять, гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.

Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на

балансі компаній Агрохолдингу «Мрія», а саме TOB «Мрія Центр», TOB «Мрія

Лізинг», TOB «МАГ Комодітіз Україна» та TOB «Укрхорс», після чого були

зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та

перереєстровані на інші підприємства.

Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ «Колексі» («Делівері Трейд») ЄДРПОУ: 39335628, які зобов'язанні були перерахувати грошові кошти у якості оплати за транспортні засоби. \

Досудовим розслідуванням при аналізі руху коштів TOB «Колексі» («Делівері Трейд») встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на TOB «Мрія Центр», TOB «Мрія Лізинг» у якості оплати за придбану техніку у сумі близько 142000000 грн.

На протязі декількох днів зазначена сума коштів через TOB «Торговий Дім Агрі-Трейд», TOB «Стач», TOB «Укрселко», TOB «КУА «Агрі Капітал», СГ «Агротрейд» TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» була поверненна на TOB «Колексі» («Делівері Трейд»), що може свідчити про факт привласнення грошових коштів шляхом їх перерахування під приводом фіктивних операцій між товариствами.

Проведеним тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по рахунках TOB «КУА «Агрі Капітал», СГ «Агротрейд» TOB «КУА «Про Капітал Ессет Менеджмент» встановлено залучення ще декількох товариств для проведення перерахування грошових коштів, зокрема TOB «Капітал ЦХ», TOB «Домінанта Фінанс», TOB «Престиж Актив» та TOB «Клінкер 2000».

Відповідно до встановленої інформації перерахування грошових коштів між товариствами здійснювалось у ПАТ КБ «Хрещатик», зокрема ТОВ «Престиж Актив» із рахунку №26005001115681 відкрито у ПАТ КБ «Хрещатик».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку №26005001115681 відкритому на ім'я ТОВ «Престиж Актив» (ЄРДПОУ 38357970), яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Хрещати», по вул.Хрещатик, 8а в м.Києві, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свинарику Ярославу Васильовичу на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по рахунку №26005001115681 відкритому на ім'я ТОВ «Престиж Актив» (ЄРДПОУ 38357970), яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Хрещатик», по вул.Хрещатик, 8а в м.Києві з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 58801260 ?

Документ № 58801260 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58801260 ?

Дата ухвалення - 30.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58801260 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58801260 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 58801260, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Судове рішення № 58801260, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області було прийнято 30.06.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 58801260 відноситься до справи № 607/12767/15-к

Це рішення відноситься до справи № 607/12767/15-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58801249
Наступний документ : 58801262