Ухвала суду № 58801097, 22.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.06.2016 Справа №607/6678/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Потякової М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Потякової М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3, зловживаючи довірою, в період з березня по квітень 2015 року шахрайським способом заволодів грошовими коштами у великих розмірах ТОВ «Агроцентр-Галичина», одержаними за оприскування поля ПП «Ротен».

За даним фактом 29 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016210010001515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Потякова М.М., за погодженням прокуратура Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю., звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1, а саме по АДРЕСА_2, що належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання фінансово-господарської документації, чорнових бухгалтерських записів, розрахунків, договорів, видаткових та прибуткових накладних, актів здачі - прийняття робіт, комп'ютерної техніки із спеціальними програмами бухгалтерського обліку із ТОВ «Агроцентр Галичина» та ПП «Ротен», грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_5 про те, що починаючи з початку 2015 року між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Агроцентр Галичина» в особі директор ОСОБА_6 виникла господарська діяльність. На підставі усної домовленості директор ТОВ «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_6 передав ФОП ОСОБА_3 оприскувач «John Deere 4930», який належить ТОВ «Агроцентр-Галичина» для обробки полів ПП «Ротен». У свою чергу ФОП ОСОБА_3 даний оприскувач мав підтримувати у справному стані та провадити фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Агроцентр-Галичина».

Відповідно до усних домовленостей ФОП ОСОБА_3 здійснював від імені ТОВ «Агроцентр Галичина» обробку на полях, що належать ПП «Ротен», при цьому виручені кошти мав передати ТОВ «Агроцентр-Галичина».

Згідно акту здачі-прийняття робіт №1 між ФОП ОСОБА_3 та ПП «Ротен» оприскувачем «John Deere 4930» було оброблено 3964, 94 гектара, та акту здачі-прийняття робіт №2 даним оприскувачем було оброблено 4067 гектара. 10% він вказаної суми ФОП ОСОБА_3 мав забрати собі, за виконану роботу по обробці полів ПП «Ротен», а решту суми мав переказати на розрахунковий рахунок ТОВ «Агроцентр Галичина».

30 червня 2015 року ФОП ОСОБА_3 в рахунок часткової оплати за користування оприскувачем ТОВ «Агроцентр Галичина» було надано гречку на суму 28 800,00 гривень, що підтверджується накладною № б/н від 30 червня 2015 року.

19 серпня 2015 року ПП «Ротен» відпустило ПП «Білявинці» в особі директора ОСОБА_3 617,439 тон пшениці 6 класу, що в сумі становить 1975 805, 10 гривень за виконанні роботи оприскувачем на полях ПП «Ротен». В жовтні 2015 року ТОВ «Агроцентр Галичина» було відправлено зерновози для забезпечення домовленостей на елеватор «Камянка-Бузька, комбікормовий», однак пшениці не було, оскільки розрахунок було проведено із ПП «Білявинці».

03 грудня 2015 року на адресу ТОВ «Агроцентр-Галичина» надійшов лист, від ФОП ОСОБА_3 в якому остатній повідомляє про припинення своєї підприємницької діяльності і надсилає акт звірки, в якому зазначає нульову заборгованість перед ТОВ «Агроцентр-Галичина». Зрозумівши злочинний намір ФОП ОСОБА_3 про заволодіння шахрайським способом майна та грошових коштів ТОВ «Агроцентр-Галичина» представник вказаного товариства звернувся із відповідною завою у правоохоронні органи.

Окрім цього, відповідно до рапорту працівників УЗЕ в Тернопільській області стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_3 зареєстрований у АДРЕСА_2, та являється засновником ПП «Білявинці», код ЄДРПОУ 30811807,яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_2, загальною площею 96,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_4 де проживає ОСОБА_3, та за даним адресом зберігається, фінансово-господарська документація, чорнові бухгалтерські записи, розрахунки, договори, видаткові та прибуткові накладні, акти здачі - прийняття робіт, комп'ютерна техніка із спеціальними програмами бухгалтерського обліку між ТОВ «Агроцентр Галичина» ЄДРПОУ 37556849 та ПП «Ротен» ЄДРПОУ 36874438.

На підставі наведеного з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7, та приймаючи до уваги те, що є достатні дані вважати, що вказані речі та документи знаходяться за вказаним адресом, або підсобних до нього приміщеннях, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що при проведенні обшуку у приміщенні будинку загальною площею 96,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_3 з метою відшукання фінансово-господарської документації, чорнових бухгалтерських записів, розрахунків, договорів, видаткових та прибуткових накладних, актів здачі - прийняття робіт, комп'ютерної техніки із спеціальними програмами бухгалтерського обліку із ТОВ «Агроцентр Галичина» та ПП «Ротен», грошові кошти отримані злочинним шляхом, які мають значення речових доказів для досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Потякової М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку (загальною площею 96,3 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_4 та в підсобних до нього приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_3 з метою відшукання фінансово-господарської документації, чорнових бухгалтерських записів, розрахунків, договорів, видаткових та прибуткових накладних, актів здачі - прийняття робіт, комп'ютерної техніки із спеціальними програмами бухгалтерського обліку із ТОВ «Агроцентр Галичина» та ПП «Ротен».

Строк дії ухвали встановити протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.