Ухвала суду № 58795277, 02.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.07.2016 Справа № 554/3886/16-к

Справа № 554/3886/16-к

Провадження № 1-кс/554/5260/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Димарь Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області Димарь Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015170000000033 від 06.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Внаслідок захоплення частини території Луганської області бойовиками самопроголошеної «ЛНР» та введення Урядом України ряду економічних обмежень щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, розташованими на непідконтрольних українській владі територіях, Алчевський карбідний завод (юридичне найменування - ТОВ «НПП «АЛКАР»), який займає вагому частку на внутрішньому ринку феросиліцію, опинився під загрозою зупинки внаслідок втрати давніх господарських зв'язків з його основними покупцями з м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград та м. Запоріжжя.

Як свідчать наявні дані, з метою збереження ринків збуту виробленої продукції та, відповідно, джерел отримання прибутку фактичний власник підприємства ОСОБА_2 спільно з директором ОСОБА_3 прийняли рішення щодо перереєстрації та постановки ТОВ «НПП «АЛКАР» на податковий облік у м. Сватів Луганської області, а також розпочали роботу з налагодження каналу постачання феросиліцію з непідконтрольних українській владі територій на узгоджених з представниками «ЛНР» умовах.

За отриманою інформацією, у зв'язку з блокуванням роботи на непідконтрольних територіях банківської системи, з метою фінансового забезпечення функціонування виробничих потужностей ТОВ «НПП «АЛКАР», а також для забезпечення виплати представникам «ЛНР» готівкових коштів за безперешкодне вивезення продукції, вказаними особами розроблено механізм конвертації отриманих ТОВ «НПП «АЛКАР» від покупців грошових коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської та інших областей, з подальшим їх ввезенням на тимчасово окуповану територію автомобільним транспортом.

З цією метою ОСОБА_2 на ОСОБА_4 було перереєстровано та поставлено на податковий облік у м. Полтаві ПП «Нафта-постач-ойл-2013» (код ЄДРПОУ 39347958), банківські рахунки якого використовуються для конвертації грошових коштів в готівку.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління, до вчинення злочину причетна ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку та оформлення звітних фінансово-господарських документів ПП «Нафта-постач-ойл-2013».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо причетності до фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

ОСОБА_6 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 впровадили в фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства протиправні схеми та механізми конвертації грошових коштів у готівку, завищення валових витрат та проведення безтоварних операцій з метою незаконного формування податкового кредиту. Частина отриманих внаслідок вказаної діяльності коштів спрямовуються на фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР» (сплата податків, нерегулярних платежів, хабарів за виїзд автомобільного транспорту з продукцією з території, підконтрольної бойовикам «ЛНР» тощо).

Крім того, ОСОБА_6 регулярно віддає прямі вказівки ОСОБА_8 щодо перерахування безготівкових коштів, що перебувають на рахунках ТОВ «НПП «Алкар», на рахунки фіктивних підприємств, реквізити яких використовуються конвертаційними групами.

За наявними даними, ОСОБА_7 підтримує зв'язки з ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, а також, під керівництвом ОСОБА_3, використовуючи наявні зв'язки серед бойовиків «ЛНР» організовує виїзд вантажних автомобілів з продукцією ТОВ «НПП «Алкар» з непідконтрольної українській владі частини території Луганської області.

ОСОБА_7 регулярно, перетинаючи лінію розмежування виїздить з м. Алчевськ до м. Артемівськ з метою отримання та відправлення засобами поштового зв'язку документальних матеріалів, необхідних для оформлення безтоварних операцій, на адреси фіктивних підприємств, послугами яких користується ТОВ «НПП «Алкар».

ОСОБА_9 який забезпечує вирішення наявних проблемних питань ТОВ «НПП «Алкар» з незаконними збройними формуваннями терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також з правоохоронними та контролюючими органами України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Встановлено, що вищевказані особи використовують послуги мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», а саме:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_1;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_2;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, використовує абонентський номер НОМЕР_4 та мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_9;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_10;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, використовує абонентський номер НОМЕР_11 та мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_12 та НОМЕР_13.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ТОВ «Лайфселл» зберігаються документи, щодо часу та видів з'єднань, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11),та можливість вилучити їх завірені копії.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області Димарь Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, а саме до роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-карток, що мають номери НОМЕР_4 та НОМЕР_11 за період з 01.07.2015 по 24.06.2016; роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням сім-карток мобільного оператору, базових станцій та азимутів з мобільних телефонів, що мають ІМЕІ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_12 та НОМЕР_13.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова