Постанова № 58794878, 03.06.2011, Київський районний суд м. Полтави

ПОСТАНОВА

03 червня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1Ю про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1Ю звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), відкритих у AT «Промислово-фінансовий банк» (МФО 331768), у т.ч. поточних рахунках №26000161702, №26001161701 та №26108161701 за період часу з моменту його відкриття по час проведення виїмки.

У своєму поданні посилався на те, що 06.01.2011 року порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (ЄДРПОУ 33357431, м.Кременчук) у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах. Згідно вилученої у ході виїмки від 21.01.11 в філії AT «Укрексімбанк» в м.Полтаві довідки про рух коштів по р/р №2600003645378 ТОВ «Україна Промресурс» встановлено, що протягом червня-жовтня 2010 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), №26000161702, №26001161701 та №26108161701, відкриті в Кременчуцький філії AT «Промислово-фінансовий банк».

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна компанія» «Кремремпуть» (ЄДРПОУ 33809827), відкритих у АТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 331768), у т.ч. поточних рахунках №26000161702, №26001161701 та №26108161701 за період часу з моменту їх відкриття по час проведення виїмки, а саме: виписок по вищевказаних рахунках із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та призначення платежів за весь час їх використання - у роздрукованому та електронному вигляді;

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Банк», карток зі зразками підписів та печатки.

Постанова оскарженню не підлягав у

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В. Турченко