Постанова № 58794868, 30.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
30.05.2011
Номер справи
4-462/2011
Номер документу
58794868
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

П О С Т А Н О ВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2011 року суддя Київського районного суду м.Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС ВС ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи, порушеної 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук).

Вказував, що встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень, документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «СПЕЦЗАХИСТ-68» (код ЄДРПОУ 35690895, м. Київ). Просив винести постанову про проведення виїмки документів.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів у ТОВ «СПЕЦЗАХИСТ-68» (код ЄДРПОУ 35690895, м. Київ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ГШ „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_2Турченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 58794868 ?

Документ № 58794868 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 58794868 ?

Дата ухвалення - 30.05.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 58794868 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58794868 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 58794868, Київський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 58794868, Київський районний суд м. Полтави було прийнято 30.05.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 58794868 відноситься до справи № 4-462/2011

Це рішення відноситься до справи № 4-462/2011. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58794865
Наступний документ : 58794871