Постанова № 58794829, 05.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-311/11

І

ПОСТАНОВА

05 травня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання, заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1В звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, у філії - Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по банківських рахунках ПП 'СЕРДОЛІК» № 260022837501,№260572837501 (українська гривня) - відкритих 29.05.2007 року, з 29.05.2007, з 01.04.2009 року по дату проведення виїмки .

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 01.02.2011 року за фактом складання та видачі службовими особами ПП «Кремнет» завідомо неправдивих офіційних документів,внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.366 ч.1 КК України, було встановлено, що ПП «Кремнет» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ПП СЕРДОЛІК».

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному міст. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та,або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною пятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, ідо подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установ: містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 331832) по банківських рахунках ПП «СЕРДОЛІК» (код ЄДРПОУ 32699664) № 260022837501,№260572837501- (українська гривня) - відкритих 29.05.2007 року, з 01.04.2009 року по дату проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «СЕРДОЛІК» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків,отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунків;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

-відеозаписів,щодо зняття та отримання готівкових коштів,оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішний час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «СЕРДОЛІК»;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко