Постанова № 58794802, 10.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2011 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008- 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авелапж». ПП «Арона Сервіс». ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «ОСОБА_2 . ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Алькасар Плюс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів та вмісту банківських сейфів.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії. де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківське таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для

справи.

Керуючись ст. ст. 14-1. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську

діяльність». -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ 37468826) і № 260002824 (українська гривня) - відкритий 24.12.2010 року; № 26052020896001 (українська гривня) - відкритий 28.12Д010 року; карткові, депозитні, кредитні, а також на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в Кременчуцькій філії АБ „Полтава- Банк (МФО 331423, м. Кременчук) крім платежів до бюджету та платежів по виплаті заробітної плати.

Зобовязати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк 'МФО 331423. м. Кременчук і негайно повідомити СВ'ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП«Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ №37468826) у подальшому.

Зобовязати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк" МФС .31-25. v Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих 1111 Алькасар Плюс (код ЄДРПОУ 37468826) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП«Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ 37468826)

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) по банківських рахунках ПП «Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ 37468826), № 260002824 (українська гривня) - відкритий 24.12.2010 року; № 26052020896001 (українська гривня) - відкритий 28.12.2010 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів :по вказаних банківських рахунках ПП «Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ 37468826) за весь період їх використання;1 документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-- оригіналів квитанцій про проведения еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Алькасар Плюс» (код ЄДРПОУ 37468826);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Алькасар Плюс» (код ЄДРЙОУ 37468826).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко