Ухвала суду № 58793828, 07.07.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8274/16-к

УХВАЛА

07 липня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяки О.О.,яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяка О.О. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749), що за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (ЄДРПОУ 40098869) №2600931090301 та рахунку ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055) №2600231097701, відкритих у ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків №2600931090301 та №2600231097701 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що 21.03.2015 року посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТзОВ "Теплопроектмонтаж". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ «Теплопроектмонтаж» здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ «Торгова група «Західсталь» на р/р № 2600716371, відкритий у ПАТ «ПУМБ» за металеві труби в кількості 7 тон. в сумі 132300,00 грн. У подальшому встановлено, що грошові кошти з рахунку ПАТ «ПУМБ» р/р № 2600716371 перераховано на р/р № 2600817296 ТОВ «Торгмеблі», відкритий в ПАТ «ПУМБ». Окрім того, до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення від директора ТОВ "Бетон Комплекс" про те, що 28.04.2016 року посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації металопродукції, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ "Бетон Комплекс". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ "Бетон Комплекс" здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ «Торгова група «Західсталь» на р/р №260080058901, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за метал в сумі 317 510,45 грн. В результаті тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» було встановлено, що грошові кошти з рахунку ТзОВ "Торгова група "Західсталь" було перечислено на рахунок ТОВ «ТД Стальсервіс» (ЄДРПОУ 40098869) №2600931090301, рахунок ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055) №2600231097701, відкриті в ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749) та на рахунок ТОВ «ТД Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 40099024) №2600819034), відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачене ч.3 ст. 190 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за №12016180010001790 від 22.03.2016 року.

Підстава, що документи перебувають в ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ ,вул. Мечникова, 3 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ «Кредит Дніпро» і їх подальшого використання.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Кредит Дніпро" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяці О.О. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749), що за адресою: м. Київ вул. Мечникова, 3, які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «ТД Стальсервіс» (ЄДРПОУ 40098869) №2600931090301 та рахунку ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055) №2600231097701, відкритих у ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків №2600931090301 та №2600231097701 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак