Ухвала суду № 58792918, 16.06.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/3684/16-к

1-кс/264/340/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2016 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О., за участю прокурора Даглі Є.К. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16.06.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «АзовЕлектроСталь» та ПАТ «Універсал Банк» згідно з яким, в провадженні слідчого відділу Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 388 та ч.2 ст. 382 КК України.

11.01.2016р. до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ «АзовЕлектроСталь» щодо умисного невиконання рішення суду № 264/3289/15-ц від 24.07.2015, що набрало законної сили та незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, про що розпочаті кримінальні провадження.

Згідно інформації Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції встановлено, що на примусовому виконані перебуває зведене виконавче провадження відносно ПрАТ «АзовЕлектроСталь».

Аналізом наданих документів зведеного виконавчого провадження відносно ПрАТ «АзовЕлектроСталь» встановлено, що ОСОБА_4 яка є виконавцем по зведеному виконавчому провадженню відносно ПрАТ «АзовЕлектроСталь» 01.04.2015р. отримано від фіскальної служби інформацію щодо розрахункових рахунків відкритих у банківських рахунках ПрАТ «АзовЕлектроСталь».

17.04.2015р. ОСОБА_4. винесла постанову про арешт коштів боржника, яка спрямована банківським закладам простою кореспонденцією.

Отже, банківські установи спрямували листи до Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції про те, що повертають постанову про арешт коштів боржника без виконання, оскільки державним виконавцем не додержано вимоги ст. 19 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», п. 10.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті не спрямовано постанову про арешт коштів боржника рекомендованим листом або цінним листом, як це передбачає діюче законодавство, а лише спрямувала дану постанову рекомендованим листами 01.12.2015 внаслідок злочинної бездіяльності державного виконавця з банківських рахунків ПрАТ «АзовЕлектроСталь», які відкриті у ПАТ «Універсал Банк» витрачено коштів більше мільйону гривень, що вказує на умисне невиконання рішення суду з боку державного виконавця, оскільки відповідно до ст. 7 Закону України «Про державну виконавчу службу» працівник органу державної виконавчої служби зобов'язаний сумлінно виконувати службові обов'язки, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну службу» (який був чинний на момент здійснення відповідних виконавчих дій) основними обов'язками державних службовців є: додержання Конституції України та інших актів законодавства України; забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників; збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню; постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації; сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі. Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має встановлення фактичної можливості виконання рішення суду, встановленні відомостей, щодо наявності або відсутності грошових коштів на розрахункових рахунках Кредитної спілки «МНД», що в свою чергу можливе виключно при умові отримання тимчасового доступу до документів відповідних банківських установ, якими обслуговуються фінансові операції Кредитної спілки «МНД».

На підставі викладеного прокурор в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів постанов про відкриття виконавчих проваджень та супровідних листів, які перебувають у володіння ПрАТ «АзовЕлектроСталь» за період з 01.01.2015р. по день пред'явлення ухвали для виконання, що перебувають у володінні ПрАТ «АзовЕлектроСталь», для проведення судово-почеркознавчої експертизи а також тимчасовий доступ до документів (супровідні листи, постанови про накладення арешту, вимоги, платіжні доручення та відповіді на них), які надійшли до ПАТ «Універсал Банк» з Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції Донецької області щодо ПрАТ «АзовЕлектроСталь» з можливістю вилучення їх копій та вилучити відомості (інформацію) зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26002001322445, 26006001322463, 26005001322464, 26004001322465, 26041001322462, 26053001325554, 26001001361184, які належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» щодо загальної суми коштів, які надішли та були витрачені за період з 17.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання на паперовому носії із зазначенням дати накладення арешту на кошти боржника, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк». Зазначив, що вказані документи необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державні виконавці та посадові особи ПрАТ «АзовЕлектроСталь» умисно ухиляються від виконання рішення суду, що набрало законної сили.

Представники ПрАТ «АзовЕлектроСталь» та ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не викликались з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів постанов про відкриття виконавчих проваджень, постанов про арешт коштів боржника та супровідних листів відносно ПрАТ «АзовЕлектроСталь», які надійшли з Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції Донецької області або отриманні іншим способом для виконання за період з 01.01.2015р. по день пред'явлення ухвали для виконання та можливість їх вилучення у ПрАТ «АзовЕлектроСталь» за адресою: м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу, або за його дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, а саме: постанов про арешт коштів боржника, супровідних листів, платіжних вимог, платіжних доручень та відповідей на них, які надійшли до ПАТ «Універсал Банк» з Іллічівського відділу ДВС Маріупольського міського управління юстиції Донецької області щодо ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 2560517), відомостей (інформації) по руху розрахункових рахунків №№ 26002001322445, 26006001322463, 26005001322464, 26004001322465, 26041001322462, 26053001325554, 26001001361184, які належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170) щодо загальної суми коштів, які надішли та були витрачені за період з 17.04.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання на паперовому носії із зазначенням дати накладення арешту на кошти боржника та можливість вилучення їх копій у ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 05 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.