Ухвала суду № 58791149, 05.07.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

05.07.2016

№ 1-кс/489/529/2016 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

5 липня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Іванцова І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150040006142 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5, 382 ч.1, 209 ч.2 КК України, а саме привласнення посадовими особами ПП «Мокасік» коштів державного підприємства ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 6,5 млн. грн. та їх подальшого легалізування шляхом здійснення фінансових операції, невиконання керівництвом ТОВ «Мокасік» рішення Господарського суду від 20.10.2015 р.

Прокурор Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Іванцов І.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ "Сінікан" №260007281 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016 р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Сінікан", наказів про призначення службових осіб ТОВ "Сінікан" та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Сінікан" готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків №260007281 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ "ПУМБ", з можливістю їх вилучення.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити рух коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємства-контрагенти, з якими ТОВ "Сінікан" мало фінансово-господарські взаємовідносини та осіб, які відкривали рахунку та вчиняли операції з коштами, та провести почеркознавчі та експертні дослідження, оскільки відомості у вказаних документах можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ПП "Мокасік", з якого були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "Сінікан", злочину, що полягав у заволодінні майном ПАТ "Держана продовольчо-зернова корпорація України", та вилучення цих документів необхідно для проведення експертних досліджень.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Також, вважаю необхідним обмежити період надання доступу до вказаних документів з 25.06.2014 р., оскільки ймовірна подія злочину (заволодіння грошовими коштами ПАТ "ДПЗКУ") могла відбутися тільки з дня підписання, 25.06.2014 р., договору, на підставі якого були перераховані грошові кошти, якими за версією слідства заволоділи посадові особи ПП "Мокасік".

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати ПАТ "ПУМБ" надати прокурору Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Іванцову Ігорю Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ "ПУМБ" та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ "Сінікан" №260007281 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.06.2014 р. по 14.06.2016 р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Сінікан", наказів про призначення службових осіб ТОВ "Сінікан" та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Сінікан" готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків №260007281 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ "ПУМБ", з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: