Ухвала суду № 58781671, 06.07.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 06.07.2016

Справа № 320/3672/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі - Арифовій Л.А.,

за участю прокурора - Навка Д.В.,

представника ТОВ «Оптімус Плюс» - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42015080280000003 від 16.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843, адреса: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, т/ф ( 056) 7899952) щодо руху у період часу з 22.07.2014 по 02.08.2014 зерна ПП «Антей» ( код 30000282), яке було передано на зберігання до Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» за договором зберігання № 81 АК від 22.07.2014, по особовим рахункам ПП «Антей» № 00000001313 № 00000001390 та № 00000001398: 1) товарно-транспортних накладних щодо передачі ПП «Антей» зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на зерновий склад; 2) актів, що підтверджують надходження зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на зерновий склад; 3) заяв посадових осіб ( представників) ПП «Антей» про переоформлення зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на особові рахунки ПП ВКП «Селеніт-К», ТОВ «Транс-експедиція», ТОВ ТД «Мегатекс»; 4) актів приймання-передавання зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу до нових власників - ПП ВКП «Селеніт-К», ТОВ «Транс-експедиція», ТОВ ТД «Мегатекс»; 5) довіреностей ПП «Антей» на право здійснення операцій з зерном ПП «Антей»; 6) договору зберігання № 81 АК від 22.07.2014.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом укладання та виконання керуючим санацією Шонією М.В. протягом 2014 року договорів підряду на виконання робіт з вирощування та збирання сільськогосподарських культур на земельних ділянках, що перебувають у постійному користуванні ДП «СП «Лазурне», відомості про яке внесені до ЄРДР 16.06.2015 за № 42015080280000003 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365-2 КК України ( зловживання своїми повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам або інтересам юридичних осіб ).

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навку Д.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2007 ухвалою господарського суду Запорізької області порушено провадження у справі про банкрутство ДП «СП «Лазурне». Процедура банкрутства підприємства триває до теперішнього часу.

Станом на 01.01.2014 рік та станом на теперішній час у користуванні ДП «Сільськогосподарське підприємство «Лазурне» на підставі державного акту на право постійного володіння землею № 159 від 09.04.1992 перебуває земельна ділянка загальною площею 3345,4 га.

01.09.2013 між ДП «СП «Лазурне» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Агротіс» ( підрядник) укладено договір підряду № 29 від 01.09.2013 про надання послуг з сівби 1220 га озимої пшениці, 457 га ярого ячменю, 705 га соняшнику. Відповідно до п. 1.4, 2.1, 2.2 договору роботи за договором виконуються із використанням посівного матеріалу підрядника та з внесенням мінеральних добрив, оплата за виконану роботу, яка включає в себе винагороду підрядника за виконані роботи та відшкодування всіх його витрат, проводиться у розрахунку 1350 грн. за 1 га без ПДВ.

14.10.2013 між ДП «СП «Лазурне» та ТОВ «Агротіс» складено акт № ОУ-0000037 здачі - прийняття послуг за договором № 29 від 01.09.2013 про надання ТОВ «Агротіс» послуг тракторів з сівби озимої пшениці на площі 1180 га вартістю 1165840 грн. ( без ПДВ).

19.05.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ТОВ «Агротіс» складено акт № ОУ-0000013 здачі - прийняття послуг за договором № 29 від 01.09.2013 про надання ТОВ «Агротіс» послуг тракторів з сівби ячменю на площі 453 га вартістю 49830 грн. ( без ПДВ).

01 - 04.06.2014 та 28.06.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ТОВ «Агротіс» складено акти № ОУ-0000007, № ОУ-0000008, № ОУ-0000009, № ОУ-0000010, № ОУ-0000011 здачі - прийняття послуг за договором № 29 від 01.09.2013 про надання ТОВ «Агротіс» послуг тракторів з сівби соняшнику на загальній площі 705 га на загальну суму 696540 грн.

03.03.2014 між ДП «СП «Лазурне» ( замовник) в особі ОСОБА_3 та ПП «Антей» ( підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду № 1 про надання послуг зі здійснення збирання врожаю озимої пшениці та ячменю на всіх засіяних полях ДП СП «Лазурне».

Згідно з п.1.1 договору підряду № 1 від 03.03.2014 вирощений на умовах цього договору врожай сільськогосподарських культур є власністю замовника.

Відповідно до п. 5.1.7 договору підряду № 1 від 03.03.2014 підрядник зобов'язаний надати замовнику документи, що підтверджують понесені підрядником витрати за договором.

25.03.2014 сторонами за договором підряду № 1 03.03.2014 укладено додаткову угоду до нього. Відповідно до вказаної додаткової угоди підрядних зобов'язується здійснити збирання врожаю ( озимої пшениці, ячменю) на всіх засіяних полях ДП «СП «Лазурне»; за збирання врожаю підрядник, крім понесених витрат, отримує винагороду у розмірі 265 грн. за 1 га зібраного врожаю; в разі наявності зустрічних однорідних вимог сторони можуть припинити зобов'язання шляхом їх зарахування, про що сторонами укладаються відповідні угоди.

16.07.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт приймання-передачі робіт № 1, відповідно до якого підрядником зібрано врожаю та передано на зберігання на картки ДП «СП «Лазурне» у КТ «Желєв С.С. і компанія «Мелітопольського елеватора» 27,65 тн. ячменю та 817,6 тн пшениці; підрядником зібрано та зберігається на току за адресою: с. Лазурне Мелітопольського району 428 тн ячменю; підрядником оброблено 546,01 га полів замовника; згідно договору підряднику визначено винагороду у розмірі 144692,65 грн.; витрати, понесені підрядником зі збору врожаю на площі 546,01 га складають 567535,25 грн. загальна вартість акту складає 712227,9 грн. без ПДВ.

21-23.07.2015 відповідно до укладених між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» договорів купівлі - продажу № 1 від 21.07.2014, № 2 від 22.07.2014, № 3 від 23.07.2014 ДП «СП «Лазурне» передано ПП «Антей» 428 тн. ячменю вартістю 1720 грн. за 1 тн. на загальну суму 736160 грн. з ПДВ ( видаткова накладна № 1 від 21.07.2014 про передачу 150 тн. ячменю на суму 258000 грн., видаткова накладна № 2 від 22.07.2014 про передачу 128 тн. ячменю на суму 220160 грн., видаткова накладна № 3 від 23.07.2014 про передачу 150 тн ячменю на суму 258000 грн.).

21-23.07.2015 відповідно до прибуткових касових ордерів № 1 від 21.07.2014 на суму 8000 грн., № 2 від 22.07.2014 на суму 8000 грн., № 3 від 23.07.2014 на суму 7932,10 грн. ПП «Антей» до каси ДП «СП «Лазурне» внесено 23932,1 грн. у якості оплати за товарний ячмінь за договорами купівлі - продажу № 1 від 21.07.2014, № 2 від 22.07.2014та № 3 від 23.07.2014 відповідно.

06.08.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» укладено акт про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Згідно з вказаним актом заборгованість ДП «СП «Лазурне» перед ПП «Антей» за виконання робіт по договору підряду № 1 від 03.03.2014 становить 712227,9 грн.; заборгованість ПП «Антей» перед ДП «СП «Лазурне» за договорами купівлі - продажу № 1 від 21.07.2014, № 2 від 22.07.2014, № 3 від 23.07.2014 становить 736160 грн. з ПДВ; ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» дійшли згоди про припинення взаємних грошових зобов'язань в розмірі 712227,9 грн. шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Укладання двосторонніх правочинів з ПП «Антей» - акту приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014 здійснено ОСОБА_3 всупереч вимогам ст.ст. 1,28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з комітетом кредиторів підприємства не погоджувалось.

Крім того, незважаючи на вимоги п. 5.1.7 договору підряду № 1 від 03.03.2014 ПП «Антей» не надані ДП «СП «Лазурне» копії документів, що підтверджують понесені підприємством витрати зі збору врожаю у сумі 567535,25 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2014 між ТОВ «Оптімус Плюс» та ПП «Антей» укладено договір складського зберігання № 81 АК.

У період часу з 23.07.2014 по 27.07.2014 ПП «Антей» на склад Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» на власні особові рахунки завезено 733276 кг зерна пшениці м'якої 2 класу врожаю 2014 року, 33302 кг зерна пшениці м'якої 3 класу врожаю 2014 року та 225786 кг зерна ячменю 3 класу врожаю 2014 року, яке було зібране ПП «Антей» у липні - серпні 2014 року на полях ДП СП «Лазурне».

Так, 23.07.2014, 26.07.2014 та 27.07.2014 ПП «Антей» на особовий рахунок № 00000001398 ( відкрито 23.07.2014, закрито 01.08.2014) завезено 733276 кг пшениці 2 класу.

23.07.2014 ПП «Антей» на особовий рахунок № 00000001390 ( відкрито 23.07.2014, закрито 01.08.2014 ) завезено 33302 кг пшениці 3 класу.

22.07.2014 та 23.07.2014 ПП «Антей» на особовий рахунок № 00000001313 ( відкрито 22.07.2014, закрито 01.08.2014 ) завезено 225786 кг ячменю 3 класу.

У подальшому, ПП «Антей» 25.07.2014 переоформлено 152626 кг пшениці 2 класу на особовий рахунок ПП ВКП «Селеніт-К», 29.07.2014 579777 кг пшениці 2 класу переоформлено на особовий рахунок ТОВ «Транс-експедиція».

25.07.2014 ПП «Антей» переоформлено на особовий рахунок ТОВ ТД «Мегатекс» 33292 кг пшениці 3 класу.

01.08.2014 на особовий рахунок ТОВ ТД «Мегатекс» ПП «Антей» переоформлено 225558 кг ячменю 3 класу.

Згідно з висновком про оцінку вартості зерна пшениці, який виконано ТОВ «Земля Плюс 2006» у липні 2014 року на замовлення ДП СП «Лазурне», станом на 16.07.2014 вартість 1 тн пшениці 2 класу складала 2350 грн. з ПДВ, вартість 1 тн пшениці 3 класу складала 2300 грн. з ПДВ., вартість 1 тн пшениці 4 класу складала 2150 грн. з ПДВ. Відповідно до висновком про оцінку вартості зерна ячменя, який виконано ТОВ «Земля Плюс 2006» у липні 2014 року на замовлення ДП СП «Лазурне», станом на 21.07.2014 вартість 1 тн ячменя складала 1700 грн. з ПДВ.

Вартість 732403 кг пшениці 2 класу, яку у липні 2014 року було переоформлено на ПП ВКП «Селеніт-К» та ТОВ «Транс-експедиція» складала 1721147,05 грн., вартість 33292 кг пшениці 3 класу, яку у липні 2014 року було переоформлено на ТОВ ТД «Мегатекс» складала 76571,6 грн., та вартість 225558 кг ячменю 3 класу, який у серпні 2014 року було переоформлено на ТОВ ТД «Мегатекс» складає 383448,6 грн.

Загальна ж вартість зерна, яке перебувало у власності ДП СП «Лазурне», та яке у липні - серпні 2014 посадовими особами ПП «Антей» було безпідставно закладено на особові рахунки ПП «Антей» у Якимівському виробничо-структурному підрозділі ТОВ «Оптімус Плюс» станом на липень 2014 року складала 2181167,25 грн. з ПДВ.

Таким чином, протягом липня 2014 року посадові особи ПП «Антей» шляхом безпідставного закладення зерна пшениці та ячменю на особовий рахунок ПП «Антей» у Якимівському виробничо-структурному підрозділі ТОВ «Оптімус Плюс» незаконно обернули на свою користь майно ДП СП «Лазурне», а саме, 732403 кг пшениці 2 класу, 33292 кг пшениці 3 класу, та 225558 кг ячменю 3 класу.

У подальшому, у липні - серпні 2014 року посадовими особами ПП «Антей» вчинені правочини щодо переоформлення вищевказаного зерна на користь третіх осіб - ПП ВКП «Селеніт-К, ТОВ «Транс-експедиція» та ТОВ ТД «Мегатекс».

Відповідно до вимог затвердженої наказом Мінагрополітики України № 661 від 13.10.2008 Інструкції про проведення обліку й оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, для приймання зерна кожен поклажедавець повинен укласти договір складського зберігання зерна з підприємством, надати товарно-транспортну накладну ( п. 2.2, розділ II); при видачі зерновим складом партії зерна власник зерна ( уповноважена ним особа) подає заяву щодо його витребування, при відпуску зерна оформляється товарно-транспортна накладна встановленої форми № 1ТН ( пп. 1.9, 1.10 п.1, розділ V); переоформлення зерна від одного власника іншому проводиться згідно з заявою власника про переоформлення, до заяви додаються складські документи і доручення, складається акт приймання - передавання зерна, який підписується в тристоронньому порядку ( перший власник зерна, новий власник зерна і керівник зернового складу ), оформляється договір складського зберігання зерна з новим власником ( пп. 2.1,2.4 п. 2 розділу V); після видачі зерна зерновий склад зберігає оригінал складського документа на зерно, його другий примірник та супровідні документи протягом трьох років ( пп. 1.11 п.1 розділу V).

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів ТОВ «Оптімус Плюс» щодо руху у період часу з 22.07.2014 по 02.08.2014 зерна ПП «Антей», яке було передано на зберігання до Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» за договором зберігання № 81 АК від 22.07.2014, по особовим рахункам ПП «Антей» № 00000001313 № 00000001390 та № 00000001398.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Оптімус Плюс», оскільки вони є документами цього підприємства, що складені під час фінансово - господарської діяльності товариства.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів факту незаконного заволодіння майном державного підприємства, обсягів та вартості майна, що безпідставно вибуло з державної власності, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та не заперечував проти його задоволення.

Представник ТОВ «Оптімус Плюс» також не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843, адреса: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, т/ф ( 056) 7899952) щодо руху у період часу з 22.07.2014 по 02.08.2014 зерна ПП «Антей» ( код 30000282), яке було передано на зберігання до Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» за договором зберігання № 81 АК від 22.07.2014, по особовим рахункам ПП «Антей» № 00000001313 № 00000001390 та № 00000001398, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Дениса Вікторовича, про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42015080280000003 від 16.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити:

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Абаджяну Антону Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843, адреса: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, т/ф ( 056) 7899952) щодо руху у період часу з 22.07.2014 по 02.08.2014 зерна ПП «Антей» ( код 30000282), яке було передано на зберігання до Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» за договором зберігання № 81 АК від 22.07.2014, по особовим рахункам ПП «Антей» № 00000001313 № 00000001390 та № 00000001398:

1) товарно-транспортних накладних щодо передачі ПП «Антей» зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на зерновий склад;

2) актів, що підтверджують надходження зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на зерновий склад;

3) заяв посадових осіб ( представників) ПП «Антей» про переоформлення зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу на особові рахунки ПП ВКП «Селеніт-К», ТОВ «Транс-експедиція», ТОВ ТД «Мегатекс»;

4) актів приймання-передавання зерна пшениці 2 та 3 класів, ячменю 3 класу до нових власників - ПП ВКП «Селеніт-К», ТОВ «Транс-експедиція», ТОВ ТД «Мегатекс»;

5) довіреностей ПП «Антей» на право здійснення операцій з зерном ПП «Антей»;

6) договору зберігання № 81 АК від 22.07.2014, строком на 30 діб.

Зобов'язати керівника ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843, адреса: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, т/ф ( 056) 7899952) надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Абаджяну Антону Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів ТОВ «Оптімус Плюс» (код 36726843, адреса: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, т/ф ( 056) 7899952).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр-т Б.Хмельницького, буд. 122, корп. Е-5, кім. 17, - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Л.В. Колодіна