Ухвала суду № 58777999, 01.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8364/16-к

н/п 1-кс/640/5182/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Хальзової Д.І.,

представника ТОВ «ТБ Спецмаш» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Дарї Ігорівнипо кримінальному провадженню №42016221080000106 від 24.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Д.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об'єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ «ТБ Спецмаш» та КП «Харківводоканал» за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об'єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «ТБ Спецмаш», які зберігаються в ТОВ «ТБ Спецмаш» (код ЄДРПОУ 35617176) за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г, оф. 413, з правом копіювання.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221080000106 від 24.03.2016, за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Комунального підприємства «Харківводоканал» за період з 01.11.2013 по 31.12.2014.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення акту ревізії КП «Харківводоканал» від 09.04.2015 №06-12/2, під час опрацювання якого виявлено ряд можливих кримінально-караних правопорушень в діях посадових осіб Комунального підприємства.

Так, внаслідок необґрунтованого застосування коригуючи коефіцієнтів до норми витрат палива по автомобілях посадовими особами Комунального підприємства «Харківводоканал» в період з 01.11.2013 по 31.12.2014 зайво списано бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 17456грн. 50коп., що є порушенням вимог наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43, яким затверджено «Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних матеріалів на автомобільному транспорті», п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України № 318 «Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку» та ч. 1 ст. 9 «Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та призвело до збитків на зазначену суму.

Крім того, за період з 1 по 8 грудня 2014 АК «Харківобленерго» у рахунку за грудень 2014р. необґрунтовано виставлено для оплати КП «Харківводоканал» 335296грн. 10коп. З урахуванням ПДВ сума шкоди складає 402355грн. 32коп., що є порушенням ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73, що призвело до збитків на зазначену суму.

Встановлені випадки не підтвердження фактичного виконання робіт КП з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення на загальну суму 44217грн. 81коп.

Зазначено призвело до необґрунтованих витрат підприємством на вказану суму, що є порушенням ч. 1 ст. 9 «Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 7 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України № 318 «Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку», п. 2.3 договорів №№ 16/2 та 17/3 від 29.12.2011 з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення будинків.

Крім того, встановлення завищення вартості та обсягу робіт по улаштуванню покриття з асфальтобетонних сумішей, виконаних підрядною організацією ТОВ «Техекс-Буд» на загальну суму 5720грн., що є порушенням п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», що призвело до збитків на зазначену суму.

В порушення п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва встановлено завищення вартості робіт по фарбуванню клейовим, вапняним розчином, колером олійним полівінілацетатними складами стін та стель; по облицюванню стін плитками керамічними; штукатуренню фасаду та укосів; по встановленню металевих дверних коробок, полотен та по монтажу затворів та засувів, виконаних підрядною організацією ТОВ «ТД «Главмаш» на загальну суму 14817грн. Вказане призвело до матеріальної шкоди на зазначену суму.

Встановлено, що при виконанні робіт по відновленню асфальтобетонного покриття підрядною організацією ТОВ «Техспецрем» необґрунтовано включено роботу катків до 21 актів форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1565грн. 82коп.

Також, зустрічною звіркою встановлені розбіжності, які виникли внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «ТБ «Спецмаш» обсягів виконаних робіт протягом 2014 року на загальну суму 15156грн., що призвело до матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування призначені судові будівельно-технічні експертизи.

Згідно клопотання експерта від 06.05.2016 для проведення експертизи № 4584 необхідно надати додаткові матеріали, а саме:

-затверджену у встановленому порядку проектну документацію (робочі креслення та пояснювальна записка) на об'єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ «ТБ Спецмаш» та КП «Харківводоканал» за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проектів вносились зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи;

-акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи;

-журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо;

-договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. Якщо до договірної ціни вносились зміни, надати скориговану договірну ціну;

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт;

-документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо;

-довідку щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт;

-документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об'єкту окремо;

-документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями;

-дані щодо форми оподаткування ТОВ «ТБ Спецмаш».

Документи зберігаються в ТОВ «ТБ Спецмаш» (код ЄДРПОУ 35617176) за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г, оф. 413.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42016221080000106 і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «ТБ Спецмаш» - ОСОБА_1, в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з огляду на те, що воно суперечить вимогам ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчого не зазначена правова кваліфікація, не зазначена повністю фабула статті; не зазначені підстави вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ «ТБ Спецмаш»; відсутня вимога про прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи, яка має надати документи; перелік документів до яких слідчому необхідний доступ, не конкретизований та не зрозумілий. Вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів є виключним заходом та може бути задоволено судом лише коли слідчий використав усі інші можливі заходи для збирання доказів, однак слідчим цього зроблено не було, а тому звернення із даним клопотанням є передчасним. Не вважає належним доказом наданий слідчим акт ревізії, та недоведені обставини зазначені в клопотанні жодним доказом. Слідчий не довів значення речей та документів. Крім того, зазначила, що посадова особа КП «Харківводоканал» ОСОБА_4, з яким в 2014 р. підписували договір, помер.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «ТБ Спецмаш» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Хальзової Дарї Ігорівнипо кримінальному провадженню №42016221080000106 від 24.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «ТБ Спецмаш» (код ЄДРПОУ 35617176), розташоване за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г, оф. 413,надати слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Хальзовій Дарї Ігорівніправо тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об'єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ «ТБ Спецмаш» та КП «Харківводоканал» за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об'єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «ТБ Спецмаш».

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Хальзовій Дарї Ігорівніправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ТБ Спецмаш» (код ЄДРПОУ 35617176), розташоване за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г, оф. 413, а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об'єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ «ТБ Спецмаш» та КП «Харківводоканал» за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об'єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «ТБ Спецмаш», з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «ТБ Спецмаш», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.