Ухвала суду № 58774766, 15.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10131/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5678/16

15 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000032 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ «НВП Трайфл».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000032 від 06.05.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи діючи навмисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в період 2014р.-2016р., при взаємовідносинах з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, де йшло фактичне документування взаємовідносин, а взаємовідносини мають безтоварний характер, тим самим умисно ухилялись від сплати податку на додану вартість, а також створили умови для умисного ухилення від сплати податків шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лартан», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «КСВ-Груп», ТОВ «Інкоіндустрія», ТОВ «Асон Плюс», ТОВ «Ташер Лайф», ТОВ «Макрос Компані», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Юджей Груп», та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам Дніпропетровської області - клієнт послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності, якими є: ТОВ «Лартан», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «КСВ-Груп», ТОВ «Інкоіндустрія», ТОВ «Асон Плюс», ТОВ «Ташер Лайф», ТОВ «Макрос Компані», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Юджей Груп» причетні громадяни: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «НВП Трайфл» (код 32448187). Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «НВП Трайфл» (код 32448187) отримано інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», згідно якої встановлено, що дані підприємства використовують IP - адрес: 195.24.137.190 та 195.24.136.170, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «НВП Трайфл».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32016041640000032 та інші документи.

Слідчий Кириченко Є.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «НВП Трайфл» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника управління ТОВ «НВП Трайфл».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «НВП Трайфл», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В. та слідчим слідчої групи (Кривобоку Р.В., Костівій О.В., Кліпі О.С., ПолянськійВ.С. та Олешко В.І.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32016041640000032), що містять охоронювану таємницю, у ТОВ «НВП Трайфл» (код 32448187) зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул.Гагаріна, 7, а саме:

●договори, інформацію, про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі 195.24.137.190 та 195.24.136.170, інформацію щодо джерела поповнення інтернет рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо) із зазначенням прізвища особи яка здійснювала оплату, а також іншу інформацію щодо осіб які використовували ІP-адрес 195.24.137.190 та 195.24.136.170, у наступні періоди часу, а саме:

195.24.137.190, 14.11.2014, 14:46:50;

195.24.137.190, 28.12.2015, 16:21:04;

195.24.137.190, 21.12.2015, 17:13:20;

195.24.136.170, 14.11.2014, 14:45:40;

195.24.136.170, 22.12.2014, 15:19:56;

195.24.136.170, 30.01.2015, 13:52:17;

195.24.136.170, 12.06.2015, 12:44:59;

195.24.136.170, 02.11.2015, 11:52:00;

195.24.136.170, 15.12.2015, 12:35:49;

195.24.136.170, 15.12.2015, 12:47:45.

Строк дії ухвали - до 15 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко