Ухвала суду № 58774739, 01.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11240/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6368/16

01 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000008 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ «ПроКредит Банк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015041640000008 від 12.10.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571) знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, проїзд Шаховий буд. 63, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код 38834486), ТОВ «СТРОЙБУД-2012» (код 38193580), ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128), ТОВ «АЛМЕДА ГРУП» (код 33495039), ТОВ «ТД АЛЬТ» (код 36574811), ТОВ «БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД» (код 38591266), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (код 37748412), ТОВ «ШЕЛЕШ» (код 35236940), ТОВ «ІДЛЕР- БУД» (код 38441920), ТОВ «ТЕКС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38567139), ТОВ «БК ЄВРОБУД» (код 37700281), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 38483295), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (код 38591004), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП» (код 38671608), ТОВ «КОМПАНІЯ «КРИМУНІВЕРСАЛ» (код 38498846), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код 38747781), ТОВ «ПРОФСЕРВІС-ЛЮКС» (код 38434007), ТОВ «ІНТЕРГІПС Україна» (код 31204496), ПП «ПРОМКВАРТ» (код 38433349), ТОВ «НІКА-СВІТ» (код 38104862), ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» (код 36862879), ПП «ВЕКТОР ГРАНТ» (код 30404347), ТОВ «БФ «СТРОЙ-КА» (код 38471164), ТОВ «МАЙ СВІТ» (код 35496579), ТОВ «ЕЛІС-БУД» (код 38434054), ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595), ТОВ «СІРІУС СТАНДАРТ» (код 38434012), ТОВ «АЛЬЯНС-ІСТ» (код 38113730), ПП «ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ» (код 34896140), ТОВ «СТРОЙБУД-2013» (код 38567144), ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС» (код 38746945), ТОВ «ПРО-ЕЛМОН» (код 38193381), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (код 38374975), ТОВ «АКОРД-ГРУП» (код 38104857) в порушення п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137, п.138.1 п.п. 138.1.1 п. 138.1 п. 138.2, п.п. 138.4 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України занижено податок на прибуток на загальну суму 2 090 703,18 грн., та в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 198.1 п.198.3 п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 996 764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4 087 467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Вказані факти підтверджуються висновком №102 від 10.08.2015 р., незалежної аудиторської фірми «Аудит-Дніпроконсульт», складеного за результатами дослідження наданих документів стосовно ведення податкового обліку ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571) за період 2013- 2014 р.р.

Встановлено, що ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують поточні рахунки в ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО - 320984).

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні в ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО - 320984) мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32015041640000008 та інші документи.

Слідчий Кириченко Є.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «ПроКредит Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника управління ПАТ «ПроКредит Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «ПроКредит Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В., слідчим слідчої групи (Кривобоку Р.В., Костівій О.В., Кліпі О.С., ПолянськійВ.С. та Олешко В.І.), або за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32015041640000008, що містять охоронювану таємницю, у ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО - 320984) зареєстрованого за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, а саме:

1. документів, наданих службовими особами ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595) для відкриття рахунків: № 26008210118414, № 26053210118414 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. виписок про рух грошових коштів по рахункам № 26008210118414, № 26053210118414 за період з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

4. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

5. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

6. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали - до 01 серпня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко