Постанова № 58773531, 02.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/8144/16-к, 1-кс/522/12230/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Філіпова М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта Мальгіної А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенант Мальгіна А.С. звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «МеркавіГрупп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «КапрікаТрейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «ОСОБА_12» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Як зазначено, в клопотанні, 20.05.2016 в ході проведення обшуку автомобілю «Смарт», державний номер НОМЕР_2, у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ініціативи якого були зареєстровані вищезазначені компанії, що використовувались для вчинення кримінального правопорушення, серед іншого вилучено наступні предмети:

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6, KDV VISA, строк дії - 01/20;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8, PAYMENT GOLD, строк дії - 07/18;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10, MASTERCARD COLD, строк дії - 03/18;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11, MASTERCARD COMME, строк дії - 09/19;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12, BUSINESS, строк дії - 06/18;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13, BUSINESS, строк дії - 06/18;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15, UNIVERSAL, строк дії - 10/17;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16, PAYMENT GOLD, строк дії - 07/18;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17, MASTERCARD COMME, строк дії - 09/19.

В клопотанні вказано, що вказані банківську картки знаходяться на обслуговування та видані ПАТ КБ «Приватбанк», крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 здійснював отримання грошових коштів на території м. Одеси, у територіальних відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам банківських карток: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим тавказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий Філіпов М.Д. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого Філіпова М.Д., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22016160000000083 від 29.03.2016 р. вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно наданих матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання (заступника начальника Управління - начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області полковника Романько П. від 21.04.2016 року на лист № 65/16/1932нт від 30.03.2016 року), вбачається, що на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 22016160000000083, внесеного 29.03.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 КК України, ГВ БКОЗ Управління за результатами проведених заходів отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств із ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та готівкові кошти в подальшому можливо використовуються для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР.

Так, як вказано, в наданих матеріалах, проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «ОСОБА_12» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996.

Як зазначено, в указаних матеріалах, за отриманими даними, організатором незаконної діяльності виступає ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 Використовує автомобілі НОМЕР_3 (зареєстрований за ОСОБА_5.), «Фольксваген Поло», д.н. НОМЕР_4 (зареєстрований за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_1), «Хюндай Тюксон», д.н. НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_8 - дружина).

Як встановлено, в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.04.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіпова М.Д., та надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «Смарт», д.н. НОМЕР_2, який зареєстровано за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів (банківських квитанцій, договорів, документів податкової звітності, бухгалтерської документації та електронно-обчислювальної техніки) відносно діяльності ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП «ОСОБА_12» код НОМЕР_1, ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, та інших, знарядь кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії протоколу обшуку від 20.05.2016 року, 20.05.2016 в ході проведення обшуку автомобілю НОМЕР_3, у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, серед іншого вилучено наступні предмети:

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта Мальгіної А.С., погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Одеській області Мальгіній А.С., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Філіпову М.Д., за дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області Беть О.О. та Лукьянову Т.А., а також співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_6, KDV VISA, строк дії - 01/20, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_7, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_8, PAYMENT GOLD, строк дії - 07/18, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_9, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_10, MASTERCARD GOLD, строк дії - 03/18, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_11, MASTERCARD COMME, строк дії - 09/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_12, BUSINESS, строк дії - 06/18, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_13, BUSINESS, строк дії - 06/18, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_14, MASTERCARD COMME, строк дії - 01/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_15, UNIVERSAL, строк дії - 10/17, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_16, PAYMENT GOLD, строк дії - 07/18, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № НОМЕР_17, MASTERCARD COMME, строк дії - 09/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копій юридичної справи власників банківських карток: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17, в тому числі належним чином завірених копій анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, копій довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських карток: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій документів кредитної та депозитної справи власників банківських карток: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_14; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.07.2016