Постанова № 58773444, 02.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/11449/16-к, 1-кс/522/12156/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Філіпова М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції Філіпова М.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції Філіпов М.Д. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22015160000000007 від 20.01.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 12.07.2005 року між ПУКБ МОУ (замовник) укладено договір №227/ДБ-38 СП на пайову участь у будівництві житла із ТОВ «Берег-Трейд» (Пайовик). Предметом договору є будівництво комплексу житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури та вбудовано - прибудованими приміщеннями соціально-побутового торгівельного адміністративного призначення (надалі - Об'єкт), орієнтованою загальною площею 18 960,0 м2, згідно із проектно-кошторисною документацією на земельній ділянці орієнтованою загальною площею 2,5 га в м. Одеса по вул. Маршала Говорова, 10 (військове містечко № 5).

Як зазначено, в клопотанні, згідно п.3.2.1 та п.3.2.2 Договору Замовник отримує 25% від загальної площі квартир в Об'єкті, Пайовик отримує 75% від загальної площі квартир в Об'єкті, нежитлові приміщення соціально-побутового, торгівельного та адміністративного призначення.

Однак, як вказано, в клопотанні, відповідно до п. 3 «Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей», затвердженого Указом Президента України від 01.07.1993 року № 240/93 погашення інвестицій інвесторам, зазначеним у підпункті 1 пункту I цього Положення, виконується шляхом набуття ними у власність до 35 відсотків від загальної площі побудованого на інвестиційні кошти житла, а також збудованих за їх кошти споруд соціально-побутового і торговельного призначення.

Таким чином, як зазначено, в клопотанні, ПУКБ МОУ та Пайовиком порушені істотні умови Договору, а саме занижено площу житла яку отримує ПУКБ МОУ по результатам виконання Договору.

В клопотанні вказано, що додатковими угодами від 17.10.2005 року № 1/38СП та від 07.06.2006 року № 227/ДУ-1/38СП внесені зміни до п.2.1.1 Договору в частині збільшення будівництва Об'єкту орієнтованою житловою площею 31 094,0 м2, збільшена площа земельної ділянки з 2,5 га на 4,1 га та змінено ціна Договору з 40,0 мл. грн. на 86,65 мл. гривень.

Крім того, як вбачається, з клопотання, п.2 додаткової угоди №227/ДУ-1/38СП визначено, що з метою прискорення забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, Пайовик має право передати Замовнику за його згодою готові квартири в інших будинках, а саме: до 01.10.2006 повністю оплачені 101 квартиру, загальною площею 6 669,22 м2 у м. Миколаєві, та відповідно додатковій угоді № 1/38 СП від 17.10.2005 вже передав у м. Вилкове 20 квартир площею 1 216,2 м2.

В клопотанні зазначено, що фактично на підставі акту прийому-передачі від 22.11.2005 № 49/1 Пайовиком передано 20 квартир в м. Вилково загальною площею 1 216,2 м2. На підставі акту прийому-передачі від 13.11.2006 № 100/1 Пайовик передав, а Замовник прийняв 101 квартиру площею 6 669,5,4 м2 в м. Миколаєві на 43 доби пізніше ніж визначено умовами угоди, замість її скасування, чим порушено ст. 526 та ст. 530 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, умов п.3.2.2 додаткової угоди від 07.06.2006 № 227/ДУ-1/38СП.

Крім того, як вказано, у клопотанні, зазначена угода укладена зі скасувальною обставиною згідно зі ст.212 Цивільного кодексу України. Скасувальною обставиною вважається не виконання Пайовиком своїх зобов'язань за угодою по передачі квартир до 1 жовтня 2006 року, а у випадку не передачі квартир Пайовиком у зазначений термін додаткова угода від 07.06.2006 № 227/ДУ-1/38СП вважається скасованою з усіма наслідками, передбаченими чинним законодавством України.

При цьому, як вбачається з клопотання, листом від 08.06.2006 № 220/2301 (на 5 місяців раніше ніж Пайовик виконав умови угоди) Міністерство оборони України (далі - МОУ) відмовилось від права користування земельною ділянкою площею 4,1 га військового містечка № 5 в м. Одеса по вул. М. Говорова, 10, з подальшим наданням її в установленому законом порядку ТОВ «Берег-Трейд», у зв'язку із достроковим виконанням своїх зобов'язань перед МОУ, що фактично на момент складання листа не відповідало дійсності.

Таким чином, як зазначено, в клопотанні, при фактичному невиконанні ТОВ «Берег-Трейд» своїх зобов'язань за Договором, МОУ відмовилось від користування земельною ділянкою площею 4,1 га в/м № 5 на користь Пайовика, нормативно - грошова оцінка якої становить 43 706 000,0 гривень. Враховуючи вищевикладене, МОУ в особі Південного УКБ втратило функції Замовника будівництва на даній земельній ділянці.

В клопотанні вказано, що в подальшому, керівництво ПУКБ МОУ діючи всупереч інтересам служби, без фактичного виконання умов договору №227/ДБ-38СП від 12 липня 2005 року, п.п. 3.2. та 3.3. якого передбачено, що остаточні показники кількості квартир та загальної житлової площі Об'єкту буде визначено після введення його в експлуатацію на підставі довідки бюро технічної інвентаризації, укладає з Пайовиком додаткову угоду від 18.07.2007 № 2/38 СП, пунктами 2, 4, 5 якої визначено, що у відповідності до ст. 599 Цивільного кодексу України, у зв'язку з повним та достроковим виконанням Сторонами взятих на себе зобов'язань за основним Договором та додатковими угодами даний Договір вважається припиненим, та з моменту підписання цього додаткового договору Сторони не мають одна до одної будь яких претензій, в тому числі майнового (грошового) характеру, у зв'язку з виконанням основного Договору. Всі інші пункти основного Договору та додаткових угод № 1/38 та № 227/ДУ-1/38 СП залишились без змін (тобто будівництво квартир площею 31 094,0 м2 Пайовиком продовжується).

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що враховуючи вищевикладені порушення щодо строків передачі квартир, не скасування додаткової угоди № 227/ДУ-1/38СП, факт порушення Пайовиком на той час 18.07.2007 в розріз із вимогами ст. 526 та ст. 530 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 основного Договору не розпочато будівництво Об'єкту (дозвіл на виконання будівельних робіт виданий 06.06.2011 року, а строк початку будівництва визначений Договором - 13.10.2006 року) та відсутність на той час проектно-кошторисної документації Об'єкту та довідки бюро технічної інвентаризації, з яких можливо з'ясувати реальну загальну площу, житла що будується чи вже збудовано (частина проекту (перша черга будівництва) пройшла експертизу 03.06.2011 року, що на 56 місяців пізніше ніж обумовлено Договором - до 12.10.2006), зобов'язання по основному Договору не виконані належним чином та факт виконання зобов'язань згідно ст. 599 Цивільного кодексу України зазначений у п.2 додаткової угоди від 18.07.2007 року № 2/38 СП не відповідає дійсності.

Крім того, як вказано, в клопотанні, згідно інформації УКБ та управління архітектури та містобудування Одеської міської ради проектом затверджено будівництво Об'єкту загальною площею квартир 33 412,7 кв.м. (І, ІІ, ІІІ черги будівництва, 9 секцій 5-ти поверхових будинків та 5-ти секцій 9-ти поверхових будинків, що більш ніж обумовлено попереднім розрахунком площі згідно із основним Договором (31 094,0 кв.м. квартир).

Таким чином, як вказано, в клопотанні, пайовик на ділянці МОУ будує Об'єкти, загальна площа квартир яких на 2 318,7 кв.м. більш ніж обумовлено угодами. В внаслідок зловживання посадовими обов'язками керівництва ПУКБ МОУ та керівництва ТОВ «Берег-Трейд» МОУ втрачає 579,68 м2 житла в центрі міста Одеси, вартість якого згідно опосередкованої оцінки складає 2 752 900,32 гривень.

В клопотанні зазначено, що поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактичне будівництво на вказаній земельній ділянці, на замовлення ТОВ «Берег- Трейд» здійснював ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), та який можливо в подальшому укладав угоди щодо продажу 579,68 кв.м. житла, що були одержані в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, як вбачається, з клопотання, в ході досудового розслідування отримано заяву ТОВ «Берег-будгруп» № 18-04/16-1 від 18.04.2016, відповідно до якої ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) порушено умов договору відносно будівництва другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21 (житловий комплекс Акапулько-2) та незаконного вводу в експлуатацію вказаного житлового комплексу.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) у період 2015-2016 років здійснювало взаєморозрахунки та отримувало грошові кошти (в тому числі кошти державного бюджету України) від Міністерства оборони України, Татарбунарської РДА, Татарбунарського ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарської райради, ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9). Частина грошових коштів отриманих від Міністерства оборони України, Татарбунарської РДА, Татарбунарського ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарської райради були переведені у готівку та зняті з рахунків ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) у вигляді надання матеріальної допомоги.

Так, як вказано в клопотанні, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) та Міністерством оборони України, Татарбунарською РДА, Татарбунарським ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарською райрадою, ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), в тому числі наданні ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) матеріальної допомоги, у період 2015-2016 років, оскільки без вилучення документів дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що для отримання вказаних документів від ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) 28.04.2016 на адресу (електронну та поштову) вказаного підприємства направлено відповідний запит, відповідь на який до теперішнього часу не надійшла.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий Філіпов М.Д. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого Філіпова М.Д., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22015160000000007 від 20.01.2015 р. вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.209 КК України.

Згідно доданої до клопотання копії листа заступника начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Загон Д. від 13.05.2016 року (вих. № 65/3/2-1767нт від 16.05.2016 року) «На № 65/16/2727нт від 05.05.16 р.», на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №2215160000000007 від 20.01.2015 року, ГВ КЗЕ Управління проведено комплекс заходів, спрямований на встановлення осіб, можливо причетних або обізнаних про обставини введення в експлуатацію другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21.

Так, як вбачається, з указаного листа, за наявними даними, замовником будівництва другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21 є ДУ «Інститут стоматології Академії медичних наук України» (код ЄДРПОУ 2012102, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, м.т. НОМЕР_13, з якою ТОВ «Берег-Будгруп» (код ЄДРПОУ 32432565, м. Одеса, вул. Гоголя, 7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець Приморського краю, РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3) укладено інвестиційний договір на будівництво.

Згідно указаного листа, генеральним підрядником вказаного об'єкту є ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), юридична адреса: Одеська область, Овідіопольській район, с. Чорноморка, вул. Мастерська, 2/8, фактично офіси підприємства знаходяться за адресами: м. Одеса, вул. Зоопаркова, Юв та м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 59-З, де зберігається документація та веде прийом громадян директор.

Як вбачається, з листа від 13.05.2016 року (вих. № 65/3/2-1767нт від 16.05.2016 року), ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець АДРЕСА_4, іпн. НОМЕР_10), користується мобільними телефонами: НОМЕР_14. Засновниками ОК «Граніт» окрім ОСОБА_15 є ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 іпн. НОМЕР_11) та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14.н., уродженка м. Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6, іпн. НОМЕР_12).

В указаному листі також зазначено, що згідно робочого проекту вищевказаний багатоповерховий житловий комплекс складається з 5 секцій по 12 поверхів кожен, та відноситься він до V категорії складності, в той же час, до третьої секції генеральним підрядником - ОК «Граніт», всупереч затвердженого проекту та без погодження з замовником, було добудовано 13-тий поверх, а також перенесено котельню з криши на придомову територію. До Декларації про готовність до експлуатації об'єкта яка була подана до Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, за підписом ОСОБА_15, були внесені заздалегідь неправдиві дані. Зокрема, у Декларації вказано, що зазначений об'єкт належить до І-ІІІ категорії складності та складається з 5 секцій по 12 поверхів (про існування 13-того поверху третьої секції не вказано), також в декларації зазначено, що замовником робіт є ОК «Граніт», що не відповідає дійсності.

Згідно указаного листа, проект будівництва багатоповерхового житлового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21 був розроблений ФОП «ОСОБА_21» (ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець м. Б-Дністровський Одеської області, зареєстрований за адресою:АДРЕСА_7, м.т. НОМЕР_15), який повинен був здійснювати авторський нагляд за реалізацією проекту. Технічний нагляд за виконанням робіт, згідно декларації про готовність об'єкта до експлуатації здійснював ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_16.

Також, в указаному листі зазначено, що відповідальним за проведення робіт на будівельному майданчику від ОК «Граніт» ОСОБА_15 призначив ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_15., уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, м.т. +38063-113-43-74). Реєстрацію Декларації про готовність об'єкту до експлуатації у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області здійснила - ОСОБА_20 (ІНФОРМАЦІЯ_16., уродженка м. Маріуполь, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), який знаходиться за адресою: 65037, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, вул. Мастерська, буд. 2/8, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що старшим слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції Філіпова М.Д., погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції Федюком О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції Філіпову М.Д., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), який розташований за адресою: 65037, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, вул. Мастерська, буд. 2/8, належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- копій документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) та Міністерством оборони України, Татарбунарською РДА, Татарбунарським ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарською райрадою, ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9),за період з 01.01.2015 по 23.06.2016, а саме:

- копій договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;

- копій договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- копій договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579);

- копій видаткових (прибуткових) накладних;

- копій податкових накладних;

- копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- копій реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- копій рахунків; рахунків-фактур;

- копій актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;

- копій довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), в яких відображені взаєморозрахунки з Міністерством оборони України, Татарбунарською РДА, татарбунарським ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарською райрадою, ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- копій договорів про перевезення товарів;

- копій товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;

- копій сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;

- копій фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);

- копій актів зважування продукції;

- копій журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій складських карток;

- копій договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;

- копій регістрів бухгалтерського обліку ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій актів звірок між ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) та ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ОК «Граніт» (код ЄДРПОУ 35131579) та Міністерством оборони України, Татарбунарською РДА, татарбунарським ЦПМСД, КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», Татарбунарською райрадою, ТОВ «Комунсервіс «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ37184685), ФОП «ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Крафт» (код ЄДРПОУ 31760612), ТОВ «ТД «Стройсфера» (код ЄДРПОУ 38790973), СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Южний електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 35502152), МЧП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 25045431), ТОВ «МПК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36344540), ТОВ «Центр тепла і комфорту» (код 3922268522), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ПП «Полібуд-2» (код ЄДРПОУ 24538632), ТОВ «Енергосила 52» (код ЄДРПОУ 38296646), ФОП «ОСОБА_6.» (код НОМЕР_4), ТОВ «Алініка» (код ЄДРПОУ 26302715). ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 343167747), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ТОВ «НВП «Норма Інвест» (код ЄДРПОУ 34758480), ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» (код ЄДРПОУ 22494698), ПП «Магніт» (код ЄДРПОУ 13553404), ПП «Справжня імперія вікон» (код ЄДРПОУ 37604944), ТОВ «Арсенал-Центр» (код ЄДРПОУ 31202310), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ПП «Райдо» (код ЄДРПОУ 40071687), Кооперативом «Агрострой» (код 03579101), ТОВ «Адіса» (код ЄДРПОУ 39705695), СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_9);

- копій документів щодо зняття готівки з рахунків ОК «Граніт» для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 в період з 01.01.2015 по 23.06.2016;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.07.2016