Ухвала суду № 58773422, 02.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7024/16-к

Провадження 1-кс/522/12252/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.,

секретар судового засідання - Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Одабашян С.С.,

слідчого - Чернецького Ю.А.,

підозрюваної - ОСОБА_1,

захисників - ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Кузьмичовим В.Г., про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної

ОСОБА_1, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 року у с. Голиця, Болградського району Одеської області, громадянки України, яка мешкає за адресою: Овідіопольський район, АДРЕСА_1, раніше не судимої,

У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, надійшло клопотання слідчого Чернецького Ю.А погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Кузьмичовим В.Г. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з наступних підстав.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ГУ ДФС в Одеській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.

Наказом голови ДПА в Одеській області ОСОБА_1 призначено на посаду начальника фінансового управління - головного бухгалтера державної податкової адміністрації в Одеській області, на якій вона пропрацювала з грудня 2008 року по січень 2012 року. З січня 2012 року по травень 2013 року її призначено на посаду начальника управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера державної податкової служби в Одеській області.

Так, ОСОБА_1, відповідно до займаної посади, формувала електронні відомості нарахування заробітних плат, авансових платежів, лікарняних та ін., які у подальшому надсилала до державного баку «Ощадбанк», на вже звільнених співробітників або діючих. У вказаних електронних відомостях, ОСОБА_1 умисно вказувала завідомо неправдиві відомості щодо значних сум нарахованих заробітних плат, авансових платежів. Використовуючи, програму «клієнт-банк», ОСОБА_1 умисно, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно змінювала розрахункові рахунки та вписувала номери своїх особистих рахунків, рахунків звільнених осіб або осіб, які взагалі не працювали в органах ГУ ДФС в Одеській області, а також на інших осіб. При цьому фактично отримувачем незаконно нарахованих коштів була ОСОБА_1

Далі, ОСОБА_1 шляхом внесення до видаткових документів бухгалтерського обліку завідомо неправдивих відомостей, до електронних відомостей вносила наступні банківські рахунки державного банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 - відкритий на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_4 - відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; № НОМЕР_2 - відкритий на ім'я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_5 - відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, № НОМЕР_3 - відкритий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно довідки № 16-09/204-7309 від 29.04.2016 АТ «Ощадбанк» на картковий рахунок НОМЕР_6, який відкритий на ім'я громадянки України ОСОБА_5, за період з 03.07.2015 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 1 122 341,78 грн., з яких знято: 1 082 333,58 грн., в тому числі комісія: 50 коп., залишок на рахунку становить: 40 008,20 грн. На картковий рахунок НОМЕР_7, який відкритий на ім'я громадянина України ОСОБА_6, за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 446 177,81 грн., з яких знято: 435 589,45 грн., в тому числі комісія: 94,75 грн., залишок на рахунку становить: 4 547,48 грн. Також, було це цільове додаткове поповнення рахунку на суму: 6 060,00 грн. На картковий рахунок НОМЕР_8, який відкритий на ім'я громадянина України ОСОБА_9, за період з 23.02.2015 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 211 341,74 грн., з яких: знято: 211 340,52 грн. На картковий рахунок НОМЕР_9, який відкритий на ім'я громадянки України ОСОБА_8, за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 866 093,62 грн., з яких: знято: 866 061,12 грн., залишок на рахунку становить: 32,50 грн. На картковий рахунок НОМЕР_10, який відкритий на ім'я громадянина України ОСОБА_7, за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 зараховано грошових коштів на загальну суму: 321 630,71 грн., з яких: знято: 292 626,75 грн., залишок на рахунку становить: 28 998, 96 грн.

Згідно з актом перевірки № 11/15-32-06-02-12 від 19.05.2016, проведеної на підставі листа ДФС України від 22.04.2016 № 14577/7/99-99-14-01-01, встановлено, що на рахунки головного державного інспектора відділу адміністрування єдиного внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_1, останньою незаконно здійснювалось перерахування платежів, суми яких суттєво перевищують фактично нараховану засобами ІС «ПРО» заробітну плату згідно зі «Зведеними відомостями сум для зарахування на рахунки». На картковий рахунок НОМЕР_7, відкритий на ім'я ОСОБА_6 та картковий рахунок НОМЕР_11, відкритий на ім'я ОСОБА_1, за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 449 715,31 грн. На картковий рахунок НОМЕР_8, який відкритий на ім'я ОСОБА_9, за період з 23.02.2015 по 21.04.2016 незаконно зараховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 211 341,74 грн. На картковий рахунок НОМЕР_9, відкритий на ім'я ОСОБА_8, за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 незаконно зараховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 919 608,59 грн. На картковий рахунок НОМЕР_10, відкритий на ім'я ОСОБА_7, за період з 31.10.2014 по 21.04.2016 незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 320 742,64 грн. На картковий рахунок НОМЕР_12, відкритий на ім'я ОСОБА_10 за період листопад-грудень 2014 року незаконно перераховано та привласнено державних грошових коштів на загальну суму 102 756 грн.

Таким чином, за період з 28.04.2014 по 21.04.2016 у місті Одесі та Одеської області начальником управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за пособництвом ОСОБА_5 та інших співучасників, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розподілених ролей, незаконно привласнено державні кошти у сумі 3 121 267,43 грн.

05.05.2016 ОСОБА_1, повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 06.04.2016 стосовно підозрюваної ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області, з визначенням застави у розмірі 1.497.886 грн., яку на даний час не внесено.

Строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження продовжено до чотирьох місяців, тобто до 03.09.2016 включно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання в повному обсязі.

Підозрювана заперечила проти такого клопотання, просила обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_2 заперечила проти тримання під вартою. Просила застосувати інший, не пов'язаний із триманням під вартою запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, про наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою підозрюваного може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, тому згідно зі ст. 183 КПК України відносно неї дозволяється обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри підтверджується, показами свідків, висновками судових експертиз, протоколами НСРД, а також іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Крім того, ризики з метою уникнення яких обирався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на даний час не зменшились та не відпали. Так, у слідчого судді є всі підстави вважати, що ОСОБА_1 знаючи про ступінь тяжкості міри покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чим негативно вплинути повному, швидкому та неупередженому досудовому розслідуванню та знаходячись на свободі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування, більш м'яких запобіжних заходів, в тому числі і домашнім арештом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 завершити протягом розумного строку не видалось можливим. Протягом досудового розслідування необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії: отримати та долучити до матеріалів провадження висновки всіх судових експертиз; отримати до долучити до матеріалів провадження розсекречені протоколи негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням отриманих доказів провести додаткові допити підозрюваних; провести одночасні допити; повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, особу підозрюваної, обставини справи, розмір матеріальної шкоди завданої державі та у привласненні якої обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 слідчий суддя вважає за можливе визначити розмір застави передбачений у ч. 3 ст. 182 КПК України, для забезпечення виконання покладених на підозрювану обов'язків.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 187, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Строк тримання під вартою ОСОБА_1, яка народилася 25.07.1960 року продовжити на 60 (шістдесят) днів, тобто до 30 серпня 2016 року.

Розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, залишити без змін у розмірі 1087 розмірів мінімальної заробітної плати, а саме: 1 497 886 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; справа № 522/7024/16-к, провадження по справі 1-кс/522/12252/16.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою у розумні строки;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

02.07.2016