Ухвала суду № 58771530, 22.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10752/16-к

Провадження №1-кс/760/8252/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., при секретарі: Здорик Л.В., за участю старшого слідчого Трофімова Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №32016110000000013 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, право приватної власності належить ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп'ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів, використовуючи підставних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий вказав, що ОСОБА_2, використовуючи незаконне переміщення через державний кордон України контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, її зберігання та реалізацію кінцевому споживачу з уникненням від сплати обов'язкових платежів, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності належить ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за даною адресою, зберігаються чорнові записи, комп'ютерна техніка на якій містяться інформація про кількість реально ввезеної продукції Apple на територію України, назви юридичних та фізичних осіб підприємців, реквізити яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, осіб, які займаються незаконним переміщенням, контактні данні даних осіб в програмах спілкування через мережу Інтернет.

З наведених підстав слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку для виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, а також, те, що є достатні підстави вважати, що вище перелічені оригінали документів та інші речі, у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_2 направлену на ухилення від сплати податків та готівкові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, слідчий просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №32016110000000013, внесеного до ЄРДР 06.04.2016, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_11 (НОМЕР_6) та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів, використовуючи підставних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, в органу досудового слідства є підстави вважати, що через мережу інтернет-магазинів "Mac Love" реалізується контрафактна техніка.

Так, згідно інформації, що знаходиться на роздруківці із офіційного сайту магазину "Mac Love" (maclovе.com.ua/content/36/10), магазин "Mac Love" - це спеціалізований магазин техніки Apple і аксесуарів у Києві.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 17.06.2016 , складеного старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції Трофімовим Б.В., вбачається, що ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_2 здійснюють закупівлю за кордоном контрафактної продукції Apple та аксесуарів до неї, організовують її доставку в Україну і реалізовують через мережу інтернет-магазинів "Mac Love".

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 17.06.2016 , складеного старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції Трофімовим Б.В., вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець м. Ленінськ, Казахстан, зареєстрований в АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_7), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4

Відповідно до наданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира 147, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5, належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

Оскільки, у слідчого є підстави вважати, що ОСОБА_2, використовуючи незаконне переміщення через державний кордон України контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, зберігає та реалізує її кінцевому споживачу з уникненням від сплати обов'язкових платежів, може зберігати вищезазначену продукцію за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2, просить задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, право приватної власності належить ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп'ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.