Ухвала суду № 58771024, 22.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10363/16-к

Провадження №1-кс/760/7828/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., за участю секретаря судового засідання Здорик Л.В., слідчого Топоровського В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Топоровського В.В., погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50)по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000722 від 16.04.2015,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946) упродовж березня-жовтня 2015 року заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 11,6 млрд. грн.

Відповідно до рапорту прокурора Генеральної прокуратури України за вих. № 15/1/1-253вн-16 від 16.02.2016 встановлено, що станом на 30.09.2015 за придбану нафту у ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Галнафта» заборгувала 1,366 млрд. грн., ТОВ «Гарант-УТН» - 1,328 млрд. грн., ТОВ «Техтрейд Груп» - 1,101 млрд. грн., ТОВ «Котлас» - 2,887 млрд. грн.

Слідчим зазначено, що з березня до жовтня 2015 року здійснювалось виведення мільярдів гривень ПАТ «Укрнафта» через штучно створену дебіторську заборгованість, прямим наслідком чого є зменшення на суму 11,6 млрд. грн. суми розподілу дивідендів, що призводить до збитковості підприємства.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Гарант-УТН» за період, який досліджувався, здійснювало сумнівні фінансово-господарські операції та при складанні податкової звітності безпідставно використовувало документи що не відповідають дійсності при взаємовідносинах з вищевказаним підприємством.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час, грошових коштів по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

А тому, відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з моменту відкриття по теперішній час, грошових коштів по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578,

№ 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153, відкритим у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), власником яких являється ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42015000000000722 та свідчать про фактичне надходження та перераховування коштів суб'єктам господарської діяльності.

Оскільки, зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню, їх необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій.

Слідчим зазначено, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50)шляхом їх вилучення.

У зв'язку з чим слідчий звернувся із клопотанням до суду та просив його задовольнити.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню частково, оскільки ним було доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), щодо рахунків № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153 за період березень-жовтень 2015 року, що належать клієнту ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за період березень-жовтень 2015 року у межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу та за його дорученням іншим працівникам СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50)по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153, а саме:

-юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття зазначеного рахунку в банківській установі за період березень-жовтень 2015 року;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункуза період березень-жовтень 2015 року;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) за період березень-жовтень 2015 року;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним рахункам - за період березень-жовтень 2015 року;

-договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах- за період березень-жовтень 2015 року;

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26000050011332, № 26008050012117, № 26008050020079, № 26002050011039, № 26003050009578, № 26005050013777, № 26047050001907, № 26009050019153 - за період березень-жовтень 2015 року.;

-кредитних та депозитних справ, відкритих від імені підприємства із відомостями щодо погашення зобов'язань та перерахування грошових коштів - за період березень-жовтень 2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.