Ухвала суду № 58770614, 03.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26900/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

При секретарі Норенко А.А.,

За участю прокурорів Каракая В.В., Нестеренко Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_5.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дніпродзержинської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та інші залучені для цього особи, організували утворення та подальшу незаконну діяльність у період 2015-2016 років суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), які мають ознаки фіктивності або/та задіяні у схемах відмивання (легалізації) доходів отриманих незаконним шляхом на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей, з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій ряду суб'єктів господарювання з Дніпропетровської області та з інших регіонів України, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру».

У свою чергу начальник Дніпродзержинської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 сприяє такій протиправній діяльності шляхом надання вказівок щодо не проведення відповідних перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак отриманих доказів на даний час недостатньо для оголошення підозри вказаним особам.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що ОСОБА_3 на даний час може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підприємств, первинно фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведенні незаконні операції вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та інших підприємств, через які відмиваються незаконно отримані грошові кошти.

Враховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими особами вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, - виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5 (матір).

Враховуючи, що вказані речі містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні вищевказаних речей та предметів щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукування та вилучення вказаних речей надасть можливість стороні обвинувачення підтвердити факт вчинення зазначеними особами вказаних вище кримінальних правопорушень, встановити причетних до вказаних злочинів осіб - учасників злочинної групи.

У судовому засіданні прокурори внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходились у зазначеної фізичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пузирку О.Б. та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, провести обшук житла за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов'язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя