Ухвала суду № 58769301, 13.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/14843/14-к

Провадження № 1-кс/554/5659/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000419 від «23» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 та ч.2 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юриста 2 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційних справ ТОВ «Санрайз Тур» (код за ЄДРПОУ 35545222, м.Дніпропетровськ, вул.Панікахи, 2, к.11, кімн.513), ТОВ «Компанія системної інтеграції» (ТОВ «КОМПСІ») (код ЄДРПОУ 31296770, АДРЕСА_1), ТОВ «Компсі інтертрейдинг» (код за ЄДРПОУ 33719131, м.Дніпропетровськ, вул.Генерала Пушкіна, 1), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім.газети «Правди», 42. Просили клопотання розглядати без представників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№12014170000000419 від «23» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 та ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП «Медпромсервіс», ПП «Медичні Промислові Системи», ФОП Геращенко, всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку «Овочевий» по вул.Новий Базар, 39, м.Полтави до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Крім того, службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів «Малюк» на території м.Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Норма-Трейд», ТОВ «Алг-Техно», та в подальшому переведені в готівку. Згідно проведеної працівниками ДПІ в м.Полтаві позапланової перевірки КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради було встановлено ряд порушень вимог Податкового кодексу України, зокрема, в частині заниження податкових зобовязань платником податків у звязку з використанням придбаних робіт від ТОВ «АЛГ-Техно», ТОВ «Норма-Трейд» по встановленню дитячих ігрових комплексів, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, в загальній сумі 410426 грн. Так, за даними проведеної податкової перевірки встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради протягом 2012 року придбало 70 ігрових комплексів «Малюк» та провело їх одночасне встановлення у зазначений період за кошти комунального підприємства. При цьому постачання зазначених комплексів було здійснено від юридичної особи ТОВ «Норма - Трейд», а їх встановлення юридичною особою ТОВ «АЛГ-Техно», хоча фактично ТОВ «Норма-трейд» їх виробництвом не займається, а у ТОВ «АЛГ-Техно» не має достатньої кількості необхідного обладнання та осіб, які можуть проводити зазначені будівельні роботи. Окрім того, проведеними слідчими діями, а саме здійсненим тимчасовим доступом до поточного рахунку за №2600712087, який належить юридичній особі ТОВ «Норма-Трейд» відкритому у установі банку ПАТ «Полтава-банк» встановлено, що отримані грошові кошти від КП «Полтава-Сервіс» були перераховані з призначенням платежу за придбання комплектуючих матеріалів та деревяних заготовок наступним субєктам господарювання, а саме: ТОВ «Група «Екотехпром», ТОВ «Санрайз Тур», ТОВ «Компсі інтертрейдинг», ТОВ «Компанія системної інтеграції», ФОП «Григоренко Валерій Васильович», ФОП «Бала Олександр Ілліч», ФОП «Бондаренко Богдан Юрійович», що свідчить про те, що підприємство не займається виробничою діяльністю саме з виробництва майданчиків. Як було встановлено, реєстраційні справи зазначених вище підприємств знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, що за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім.газети«Правди», 42. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Санрайз Тур» (код за ЄДРПОУ 35545222, м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, к. 11, кімн. 513), ТОВ «Компанія системної інтеграції» (ТОВ «КОМПСІ») (код ЄДРПОУ 31296770, АДРЕСА_2), ТОВ «Компсі інтертрейдинг» (код за ЄДРПОУ 33719131, м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна б. 1), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою - м.Дніпропетровськ, пр.ім.газети «Правди», 42.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не вмотивоване, не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000419 від «23» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 та ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 13 жовтня 2014 року до 13 листопада 2014 року слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Санрайз Тур» (код за ЄДРПОУ 35545222, м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, к. 11, кімн. 513), ТОВ «Компанія системної інтеграції» (ТОВ «КОМПСІ») (код ЄДРПОУ 31296770, АДРЕСА_2), ТОВ «Компсі інтертрейдинг» (код за ЄДРПОУ 33719131, м.Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна б. 1), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою - м.Дніпропетровськ, пр.ім.газети «Правди», 42.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко