Ухвала суду № 58753477, 01.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31282/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сиротіна С.С. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32015160000000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сиротіна С.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи дане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (ЄДРПОУ 23393195) за ч.3 ст.212 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності за ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДФС України діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період 2015-2016 років використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб'єктів господарської діяльності.

Лідером та координатором протиправної діяльності групи осіб, яка запровадила протиправний механізм відшкодування ПДВ є громадянин Естонії ОСОБА_5, який зорганізувався з громадянами України з числа мешканців м.Києва та службовими особами ДФС у Полтавській області, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного задуму, відомого усім учасникам угрупування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лідер злочинного угрупування ОСОБА_5 перебуває у злочинній змові із службовими особами ДФС у Полтавській області - помічником начальника ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, на якого безпосередньо впливає у формі надання усних вказівок, направлення електронних повідомлень наказового характеру, що містять вказівки на пряму дію, направлену на забезпечення/перешкоджання відшкодування сум ПДВ конкретним СГД Полтавської області. в т.ч. ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921) використовує у своїй діяльності та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Сиротін С.С., який подав клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сиротіна С.С. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32015160000000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Сиротіну Степану Сергійовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015160000000288 від 07.10.2015 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), право власності на яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №61580497, зареєстровано за ТОВ «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), з метою відшукання та вилучення : документів, флеш-карток, носіїв інформації з комп'ютерної техніки, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що можуть містити відомості про відшкодування ПДВ, проведені перевірки щодо правомірності відшкодування ПДВ підприємству ТОВ «Салекс Абсолют», а також інформацію про обмін електронними файлами між службовими особами ТОВ «Салекс Абсолют» та учасниками злочинного угрупування з приводу відшкодування ПДВ; блокноти, записники що містять робочі та чорнові записи в т.ч. відносно обставин відшкодування ПДВ; планшети та мобільні телефони, які використовуються службовими особами ТОВ «Салекс Абсолют», та можуть містити відомості про координацію та узгодження дій з відшкодування ПДВ, обставини спілкування із службовими особами ДФС у Полтавській області, передачу грошових коштів службовим особам ДФС в т.ч. через представників та довірених осіб, в якості неправомірної винагороди за організацію відшкодування ПДВ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/31282/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Сиротіну Степану Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун