Ухвала суду № 58752787, 05.07.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10364/16-к

Провадження № 1-кс/234/3560/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Харенко М.О,

розглянув клопотання слідчого першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Харенко М.О.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації .

Клопотання надійшло до суду 04.07.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015050390000045 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015050390000045 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного 03.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000045 від 03.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що невідомі особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, здійснювали придбання (реєстрацію) права власності підприємств без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з використанням реквізитів наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 39456807), ТОВ «Оріон 2009» (код ЄДРПОУ 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152) ТОВ «Скіпер Торг» (код ЄДРПОУ 40034799), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263; ТОВ «ТД «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 40037717), ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід» (код ЄДРПОУ 39964542), ТОВ «Тріо Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39854299), ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144), ТОВ «Спецрембуд» (код ЄДРПОУ 39471579), ТОВ «Геліос ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «Полістар Груп» (код ЄДРПОУ 39205785), ТОВ «Голденмарт» (код ЄДРПОУ 38919695), ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158) ТОВ «Голденмаєр» (код ЄДРПОУ 39405506) та інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реалізуючи у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, є важливим доказом визначення суб'єкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення (виїмки) у Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні вказаної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. А також, дані документи в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вони належать, у зв'язку з цим мають комерційну цінність, отже отримання документів в добровільному порядку не надається можливим.

Таким чином, отримати вказані речі і документи можливо лише від Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни чи знищення, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу розслідувань КП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Харенко М.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою, м. Київ вул. Маршала Тимошенка б.16 надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Володіну В.Ю., Лозовському К.І.,Шалаті А.В., слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій областіХаренко М.О., Фатіхов С.І., Петринка П.Ю., Кануннік А.В., Олійник О.В., або іншим слідчим уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32015050390000045 від 03.07.2015 року та за їх дорученням працівникам національної поліції, СБ України тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ «Голденмаєр» (код ЄДРПОУ 39405506) та їх вилучення (виїмку), а саме: реєстраційну справу: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно вказаного підприємства, що знаходяться в приміщенні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою, м. Київ вул. Маршала Тимошенка б.16

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні вказаної установи

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко