Ухвала суду № 58749328, 04.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10356/16-к

н/п 1-кс/640/5293/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Терехова О.В., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О., погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л., по кримінальному провадженню № 32016220000000075 від 12.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (код 40068939), яка знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, а також надати можливість її вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000075 від 12.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені слідством особи в 2015 році створили підприємство ТОВ «Фергана-Опт» (код 40068939) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні безтоварних операцій з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в документах реєстраційної вказаної справи, що знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пр. Московський, 96-А), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Кондаурової А.О., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу зазначеної реєстраційної справи лише з можливістю її копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність її вилучення та що без її вилучення існує реальна загроза її зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналу зазначеної реєстраційної справи задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондауровій Анастасії Олегівні право тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (код 40068939), яка знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м. Харків. пр. Московський, буд. 96-А, з можливістю її копіювання.

Зобов'язати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондауровій Анастасії Олегівні тимчасовий доступ до вищезазначеної реєстраційної справи, забезпечивши можливість її копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2016 року.

Роз'яснити управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський