Ухвала суду № 58748854, 21.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18269/14-к

УХВАЛА

21 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Крейтера А.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Зірненський спиртзавод» (код 00375036, вул. Зірненська, 7 с. Зірне, Березнівський район, Рівненська область) та за фактом виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів ДП «Шпанівський ЕЗХЕ» (код 00375020, вул. Заводська, 1, с. Шпанів, Рівненській район, Рівненська область), ДП «Зірненський спиртзавод», ТОВ «Ровес» (код 31751702, вул. Заводська, 1, с. Шпанів, Рівненській район, Рівненська область) за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Зірненський спиртзавод» в 2013 році з метою умисного ухилення від сплати податків відобразили в бухгалтерському обліку придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт,послуг) без фактичного проведення таких операцій від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Ек Ліра» (код 38548336, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 16); ППФ «Гелла» (код 30392337, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 57); ТОВ «Лідергаз» (код 36885099, м. Київ, вул. Сумська, 3); ТОВ «Аніка Компані» (код 38195952, м. Київ, вул. Райдужна, 60); ТОВ «Українська нафто - газова компанія» (код 37764888, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24), а в березні 2014 року ДП «Зірненський спиртзавод» реалізувало для ТОВ «Октавін» (код 39005383, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса, 96/2-21) білково-вітамінний концентрат.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що для встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та в подальшому використати вході проведення документальної перевірки ДП «Зірненський спиртзавод».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення операцій службові особи ТОВ «Українська нафто - газова компанія» використовують банківські рахунки: №2600530335253 (долар США), №2600430435253 (російський рубль), №2600630235253 (ЄВРО), №2600730135253 (українська гривня), №2604130135253 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588 м. Харків, проспект Леніна, 60.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Реал Банк».

Представник ПАТ «Реал Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься по рахунках: №26006176333701 (українська гривня), №26007176333700 (українська гривня) відкриті в АТ «УкрСиббанк» та в платіжних дорученнях ППФ «Гелла» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Українська нафто - газова компанія» (код 37764888, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24), які знаходяться в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588 м. Харків, проспект Леніна, 60 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках: №2600530335253 (долар США), №2600430435253 (російський рубль), №2600630235253 (ЄВРО), №2600730135253 (українська гривня), №2604130135253 (українська гривня) з 07.03.2012 по 18.09.2014 включно; справи з юридичного оформлення даних рахунків в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків в оригіналах і в повному обсязі.

У вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3