Ухвала суду № 58746698, 15.03.2016, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/157/16

381/1101/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.03.2016 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП ВВ ГУ НП в Київській області Перевозника М.І.,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділку ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12016110310000497 від 02.03.2016 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

14.03.2016 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП ВВ ГУ НП в Київській області Перевозника М.І. погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Юхименко В.І. про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи, податкової звітності за період з часу реєстрації по теперішній час та відомостей про наявність відкритих рахунків в установах банків ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309), які знаходяться у Центрі обслуговування платників ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, за адресою: м. Київ вул.Лєскова, 4 з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з матеріалів справи, 04.02.2016 службові особи ТОВ «Торгруп ЛТД» під виглядом виконання умов договору поставки №0402/17 від 04.02.2016 зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Аскон-2007» на загальну суму 571245,00 грн. які були перераховані від 08.02.2016 та 09.02.2016 на рахунок ТОВ «Торгруп ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати поставок мінеральних добрив. Однак в подальшому ТОВ «Торгруп ЛТД» умови поставок мінеральних добрив не виконало, мінеральні добрива не поставило, за місцем своєї юридичної адреси в м. Києві не перебувають та на зв»язок не виходять. За вказаних обставин в діях службових осіб ТОВ «Торгруп» ЛТД» маються ознаки шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

02.03.2016 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 12016110310000497. Правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що 04 лютого 2016 року ТОВ «Аскон-2007» уклали із ТОВ «Торгруп ЛТД» договір поставки №0402 /17 відповідно до якого ТОВ «Торгруп ЛТД» як поставщик зобов»язався передати у власність ТОВ «Аскон-2007» як покупцю товар у вигляді мінеральних добрив відповідно специфікації , яка є невід»ємною частиною договору після перерахування коштів як оплата. З метою виконання умов договору ТОВ «Аскон-2007» як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №15 від 08 лютого 2016 року 345075,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ «Торгруп-ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» як оплата за міндобрива ( вапнякова аміачна селітра) .А також ТОВ «Аскон-2007» як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №16 від 09 лютого 2016 року 226200,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ «Торгруп-ЛТД» 26006011776120 в ПАТ «Укрсоцбанк» як оплату за міндобрива (хлористий калій) .ТОВ «Торгруп ЛТД» свої умови договору не виконали та вказані міндобрива не поставили, чим були вчинені службовими особами ТОВ «Торгруп ЛТД» умисні шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Аскон 2007» на загальну суму 571275 грн. 00 коп.

Матеріали реєстраційної справи, податкової звітності та відомості про наявність відкритих рахунків в установах банків ТОВ «Торгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39988309) перебувають у Центрі обслуговування платників ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим не наведено повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, як і не обґрунтовано необхідність вилучення даних документів та не надано доказів про неможливість отримання вказані відомості в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділку ГУ НП в Київській області Перевозник М.І. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12016110310000497 від 02.03.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В.Соловей