Ухвала суду № 58743901, 05.07.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5644/16-к

1-кс/296/2530/16

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Медведєва Р.Г.

при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000421 від 31.03.2016, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією Новоград-Волинського військового полігону, спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Окрім того у невстановлений час невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить ПАТ «Укратранснафта», на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка - с. Олександрівка Новоград-Волинського району, після здійснення врізки в нафтопровід та протягнення труби на територію полігону військової частини 2731, встановили обладнання для закачування з труби та відвантаження нафтопродуктів.

У подальшому, 30.03.2016 у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості 37,856 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_1, автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_3», що на правах власності належить ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь», водієм якого був ОСОБА_2 Після завантаження цистерни, ОСОБА_2, за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільною дорогою сполучення «Чоп-Київ» та близько 00.40 год. 31.03.2016 на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

У той же час невстановлені особи здійснили закачування нафтопродуктів з труби, протягнутої від нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» до полімерної ємкості, що розташовувалась на території Новоград-Волинського військового полігону у кількості 33,682 м3, яку 31.03.2016 було виявлено працівниками поліції.

Установлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ «Варіант ОЙЛ». Зокрема, під час проведення огляду місця події - автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_3, напівпричепа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_1, виявлено та вилучено окрім автомобіля та цистерни, товарно-транспортну накладну № Р7 від 29.03.2016 (на далі - ТТН). Відповідно до інформації ТТН зазначений автомобіль завантажено у м. Рівне, вул. Князя Володимира, 75, вантажоотримувачем зазначено ТОВ «Варіант ОЙЛ», Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 19, пункт розвантаження - Харківська обл., м. Богодухів, вул. Привокзальна слободка, 38, а авто перевізником визначено ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь». При цьому, вантажем визначено «Мазут М-100», кількістю 33 т., вартістю 237 600 грн.

Указана інформація підтверджена свідком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює водієм ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь». Останній у ході допиту показав, що ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де вантажоодержувачем зазначалося ТОВ «Варіант ОЙЛ», код ЄРДПОУ 32567023, юридична адреса: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4, каб. 610.

ТОВ «Варіант ОЙЛ» для проведення фінансових розрахунків з контрагентами відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: у ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, центральний офіс - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) № 26006060566433 (українська гривня), № 26051060535077 (українська гривня), № 26155060265759 (українська гривня), № 26001052304987 (українська гривня), за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між ТОВ «Варіант ОЙЛ», ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» та ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судово-економічні експертизи. Після вилучення, огляду та оцінки документації, яка містить в собі банківську таємницю, буде вирішено питання про її подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки зазначена документація може відображати наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

1. Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Медведєву Руслану Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шкурлатовському Віталію Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гонгалу Руслану Болеславовичу, старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельничуку Петру Григоровичу, старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рутківській Аліні Анатоліївні, начальнику відділу УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Спічаку Руслану Олексійовичу, заступнику начальника відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Величку Михайлу Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Лонському Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гусару Роману Миколайовичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гаврикову Кирилу Володимировичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Мошківському Максиму Олександровичу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299, центральний офіс - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за місцем їх фактичного надання працівникам поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформації про рух коштів на рахунку № 26006060566433 (українська гривня), № 26051060535077 (українська гривня), № 26155060265759 (українська гривня), № 26001052304987 (українська гривня) - ТОВ «Варіант ОЙЛ», ЄДРПОУ 32567023, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ КБ «Приватбанк», як володілець документів, зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Медведєву Руслану Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шкурлатовському Віталію Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гонгалу Руслану Болеславовичу, старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельничуку Петру Григоровичу, старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рутківській Аліні Анатоліївні, начальнику відділу УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Спічаку Руслану Олексійовичу, заступнику начальника відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Величку Михайлу Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Лонському Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гусару Роману Миколайовичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гаврикову Кирилу Володимировичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Мошківському Максиму Олександровичу

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк