Ухвала суду № 58738450, 01.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13075/16-к

Провадження №1-кс/127/4772/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020210000015 від 08.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), ТОВ «Український зерновий холдинг» (38550151), ТОВ «Бізнестехнології» (38830460), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «КБ «Преміум», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Укрінбанк» здійснюють сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності підприємства.

11.02.2016 у ході проведення обшуків:- у квартирі ОСОБА_2 виявлено та вилучено 210 тис. грн. у банківських упаковках ПАТ КБ «Глобус»; - у автомобілі ОСОБА_2 виявлено та вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення ним контролю за діяльністю вищезазначених фіктивних підприємств; - у автомобілі ОСОБА_3 виявлено та вилучено печатки ПП «Фронтех» (дві), ТОВ «Компанія Теплоізоляція», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», ТОВ «Ремсервіс-240», оригінали реєстраційних документів названих підприємств та нотаріально посвідченні довіреності від 21.01.2016 від фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9, ОСОБА_10 видані на ім'я ОСОБА_4 (який причетний до злочинної діяльності, рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ПП «Фронтех» і ТОВ «Експо-сіті») на право відкривати та розпоряджатись рахунками цих підприємців, копію акту виконаних робіт між ПП «Фронтех» і ТОВ «Ей Ві Груп» на суму 3 млн. грн. про надання консультацій щодо розробки ефективного кейсу роботи працівників компанії при досудовому, судовому, виконавчому провадженнях, надання консультацій з питань просування послуг компанії; - у квартирі ОСОБА_3 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності; - у відділенні банку «Преміум» на столі одного з співробітників банку серед іншого виявлено та вилучено платіжне доручення від ПП «Фронтех» 11.02.2016 на переведення коштів у сумі 100000 грн. з рахунку у названому банку на рахунок у ПАТ «КБ «Глобус».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 відмовився пояснювати причини знаходження у його автомобілі та за місцем проживання печаток та чекових книжок підприємств з ознаками фіктивності, пославшись на ст. 63 Конституції України.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 надав показання, що літом 2015 до нього звернувся ОСОБА_2, представився бізнесменом і сказав, що йому необхідно буде знімати готівку з рахунків, які відкриє на підконтрольні підприємства, в подальшому було відкрито рахунки ТОВ «Компанія Теплоізоляція», ТОВ «Експо Сіті», ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс» на які надходили кошти та постійно приходили особи, які рахуються керівниками під контролем ОСОБА_2 або ОСОБА_3 та знімали готівкові кошти, при цьому призначення коштів було найрізноманітніше від закупівлі с/г продукції до отримання фінансової позики, на рахунок ПП «Фронтех» 09 чи 10.02.2016 надійшло 3000000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він погодився стати директором за грошову винагороду, ніякої діяльності підприємства не здійснював, а тільки отримував готівку з рахунків підприємства у банках «Преміум», «Глобус», «Укргазбанк», яку віддавав ОСОБА_2, ОСОБА_3 При оформленні на нього підприємства виявилось, що у нього відсутнє місце реєстрації, тоді ОСОБА_2 взяв його паспорт та повернув через кілька днів з підробленим штампом реєстрації місця проживання.

Допитаний як свідок ОСОБА_5, у відповідності до ст. 63 Конституції України відмовився відповідати на питання. У той же час, допитана у якості свідка його матір повідомила, що син працює сторожем.

Особа, яка рахується ОСОБА_4 відмовився надавати показання на підставі ст. 63 Конституції України, проте зібрані матеріали вказують на те, що він теж є підставною особою: раніше у 2010 судимий за крадіжки, користується підробленим паспортом.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2016 на рахунок №26008001016425 відкритий ПП "Фронтех" (код ЄДРПОУ 36310354, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20) у ПАТ КБ «Преміум» з рахунку №26507328799700 відкритого ТОВ «Ей Ві Груп» (код 36146429, м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 17) у АТ «УкрСиббанк» надійшли грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. за нібито наданні послуги. Частина вказаних коштів була ПП «Фронтех» перерахована на свої рахунки у інших банках та на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Техно-Макс» (яке задіяне у схемі вчинення злочину) та у подальшому зняті готівкою. На залишок коштів отриманих ПП «Фронтех» від ТОВ «Ей Ві Груп» у сумі 2 255 000 грн. накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді.

Проведеним тимчасовим доступом та вилученням у АТ «УкрСиббанк» встановлено, що зазначені грошові кошти надійшли на рахунок ТОВ «Ей Ві Груп» 09.02.2016 з рахунку №26005598447500 відкритого ТОВ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» у АБ «УкрСиббанк» з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №08/02-16 від 08.02.16 Без ПДВ».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є мотивованим та обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, місцезнаходження: м. Харків, пр-т Московський, 60; поштова адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, т. 0(800)505800), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26005598447500 відкритому ТОВ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» (код 31265810, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80), тобто можливість ознайомитись з оригіналами документів та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 01.01.2016 по 10.02.2016 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названий рахунок (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

- документів, які були подані ТОВ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів.

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з 01.01.2016 по 10.02.2016 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя