Ухвала суду № 58738265, 29.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13080/16-к

Провадження 1-кс/127/4776/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Банк Кредит Дніпро", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Банк Кредит Дніпро", мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015020210000015 від 18.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: TOB "Експо Cm" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), TOB "Техно- Макс" (32893331), TOB "Проммеханіка - Україна" (36967354), TOB "Компанія теплоізоляція" (30836528), TOB "Євровіталпостач" (39370175), TOB ТПКФ "Ветана" (13317170), TOB "Укр-лайн" (39497712), TOB «Український зерновий холдинг» (38550151), TOB «Бізнестехнології» (38830460), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств регільного сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудовик та інших ресурсів необхідних для поставки товарів., виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «КБ «Преміум», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Укрінбанк» здійснюють сумнівні фінансоїі операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності підприємства.

11.02.2016 у ході проведення обшуків:- у квартирі ОСОБА_3 виявлено та вилучено 210 тис. грн. у банківських упаковках ПАТ КБ «Глобус»; - у автомобілі ОСОБА_3 виявлено та вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення ним контролю за діяльністю вищезазначених фіктивних підприємств; - у автомобілі ОСОБА_4 виявлено та вилучено печатки ПП «Фронтех» (дві), TOB «Компания Теплоізоляція», TOB «Юніверсал Трейдінг ЛТД», TOB «Ремсервіс-240», оригінали реєстраційних документів названих підприємств та нотаріально посвідченні довіреності від 21.01.2016 від фізичних осіб - підприємців ОСОБА_10, ОСОБА_11 видані на ім'я ОСОБА_5 (який причетний до злочинної діяльності, рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ПП «Фронтех» і ТОВ «Експо-сіті») на право відкривати та розпоряджатись рахунками цих підприємців, копію акту виконаних робіт між ПП Фронтех» і TOB «Ей Bi Груп» на суму 3 млн. грн. про надання консультацій щодо розробки ефективного кейсу роботи працівників компанії при досудовому, судовому, виконавчому провадженнях, надання консультацій з питань просування послуг компанії; - у квартирі ОСОБА_4 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності; - у відділенні банку «Преміум» на столі одного з співробітників банку серед іншого виявлено та вилучено платіжне доручення від ПП «Фронтех» 11.02.2016 на переведення коштів у сумі 100000 грн. з рахунку у названому банку на рахунок у ПАТ «КБ «Глобус».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 відмовився пояснювати причини знаходження у його автомобілі та за місцем проживання печаток та чекових книжок підприємств з ознаками фіктивності, пославшись на ст. 63 Конституції України.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 надав показання, що літом 2015 до нього звернувся ОСОБА_3, представився бізнесменом і сказав, що йому необхідно буде знімати готівку з рахунків, які відкриє на підконтрольні підприємства, в подальшому було відкрито рахунки TOB «Компанія Теплоізоляція», TOB «Експо Сіті», ПП «Фронтех», TOB «Техно-Макс» на які надходили кош ги та постійно приходили особи, які рахуються керівниками під контролем ОСОБА_3 або ОСОБА_4 та знімали готівкові кошти, при цьому призначення коштів було найрізномаї- ітніше від закупівлі с/г продукції до отримання фінансової позики, на рахунок ПП «Фронтех» 09 чи 10.02.2016 надійшло 3000000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що він погодився стати директором за грошову винагороду, ніякої діяльності підприємства не здійснював, а тільки отримував готівку з рахунків підприємства у банках «Преміум», «Глобус», «Укргазбанк», яку віддавав ОСОБА_3, ОСОБА_4 При оформленні на нього підприємства виявилось, що у нього відсутнє місце реєстрації, тоді ОСОБА_3 взяв його паспорт та повернув через кілька днів з підробленим штампом реєстрації місця проживання.

Допитаний як свідок ОСОБА_6, у відповідності до ст. 63 Конституції України відмовився відповідати на питання. У той же час, допитана у якості свідка його матір повідомила, що син працює сторожем.

Особа, яка рахується ОСОБА_5 відмовився надавати показання на підставі ст. 63 Конституції України, проте зібрані матеріали вказують на те, що він теж є підставною особою: раніше у 2010 судимий за крадіжки, користується підробленим паспортом.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2016 на рахунок №26008001016425 відкритий ПП "Фронтех" (код ЄДРПОУ 36310354, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20) у ПАТ КБ «Преміум» з рахунку №26507328799700 відкритого TOB «Ей Ві Груп» (код 36146429, м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 17) у AT «УкрСиббанк» надійшли грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. за нібито наданні послуги. Частина вказаних коштів була ПП «Фронтех» перерахована на свої рахунки у інших банках та на рахунки фіктивного підприємства TOB «Техно-Макс» (яке задіяне у схемі вчинення злочину) та у подальшому зняті готівкою. На залишок коштів отриманих ПП «Фронтех» від TOB «Ей Вї Груп» у сумі 2 255 000 грн. накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді.

Проведеним тимчасовим доступом та вилученням у AT «УкрСиббанк» встановлено, що зазначені грошові кошти надійшли на рахунок TOB «Ей Ві Груп» 09.02.2016 з рахунку №26005598447500 відкритого TOB «СИНЕЛЬНИКІВСБКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» у АБ «УкрСиббанк» з призначенням платежу «безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №08/02-16 від 08.02.16 Без ГІДВ». В свою чергу дані грошові кошти на рахунок №26005598447500 надійшли 10.02.2016 з іншого рахунку TOB «СИНЕЛЬНИКІВСБКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» №2600230369401 відкритого у ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, отримання доказів вчинення злочину та досл дження «ланцюгу» перерахування коштів необхідно встановити джерело походження коштів, які надійшли на рахунок TOB «Ей Ві Груп» від TOB «СИНЕЛЬНИКІВСБКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000», у зв'язку з чим виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження засвідчених копій документів, які можуть містити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку TOB «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» відкритому у ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів rfo рахунку мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали право розпоряджатись рахунками; які докумзнти були надані для відкриття рахунків; дату і час надходження та вибуття коштів з рахунків; від яких фізичних або юридичних осіб отримано кошти, які у подальшому перераховано на підприємство з ознаками фіктивності ПП «Фронтех»; інші обставини, які можуть сприяти розкритою злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»,, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) засвідчених копій документів ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3, т. 0(800)507700), які містять відомості, ідо становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №2600230369401 відкритому TOB «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» (код 31265810, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80), а саме:

-інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 01.01.2016 по 10.02.2016 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вх дного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

-документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названий рахунок (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

-документів, які були подані TOB «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 2000» відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів.

-протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з 01.01.2016 по 10.02.2016 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР - адреси клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: