Ухвала суду № 58736870, 30.06.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6085/16-к

Провадження № 1-кс/592/2547/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Мазіній К.С., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000091 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс Рілейшнз Груп» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3923778,44грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного зв'язку, які мають IMEI: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_48, НОМЕР_44, НОМЕР_7, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_47, НОМЕР_43, НОМЕР_34, НОМЕР_33, НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_7, НОМЕР_41, НОМЕР_46, НОМЕР_42, НОМЕР_32, НОМЕР_18, НОМЕР_11, НОМЕР_19, НОМЕР_18, НОМЕР_31, НОМЕР_45, НОМЕР_17, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_40, НОМЕР_13, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_28, НОМЕР_37, НОМЕР_35, НОМЕР_14, НОМЕР_31, НОМЕР_24, НОМЕР_27, НОМЕР_29, НОМЕР_27, НОМЕР_15, НОМЕР_36, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_16, НОМЕР_30, НОМЕР_16, НОМЕР_30.

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв'язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для в становлення важливих

обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС-Україна» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі і документи (в тому числі електронні) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю ПрАТ «МТС-Україна» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_48, НОМЕР_44, НОМЕР_7, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_47, НОМЕР_43, НОМЕР_34, НОМЕР_33, НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_7, НОМЕР_41, НОМЕР_46, НОМЕР_42, НОМЕР_32, НОМЕР_18, НОМЕР_11, НОМЕР_19, НОМЕР_18, НОМЕР_31, НОМЕР_45, НОМЕР_17, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_40, НОМЕР_13, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_28, НОМЕР_37, НОМЕР_35, НОМЕР_14, НОМЕР_31, НОМЕР_24, НОМЕР_27, НОМЕР_29, НОМЕР_27, НОМЕР_15, НОМЕР_36, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_16, НОМЕР_30, НОМЕР_16, НОМЕР_30,

за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати - ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко