Ухвала суду № 58728146, 23.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9933/16-к

Провадження № 1-кс/234/3426/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

23 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 23.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамкахякого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Українивідповідає вимогам ст.234 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В.довів: Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області №56/3/1-319 від 26.02.2016 встановлено організовану злочинну групу, діяльність якої пов'язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів". Так проведеними заходами встановлено, що на території Донецької, Харківської та Сумської областей здійснювалася вказана протиправна діяльність.

Вказані особи розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 року Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) була укладена низка договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3 (СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ «Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» та інші) на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, які були виділені на закупівлю ТМЦ та на виконання будівельно-монтажних робіт, були протиправно витрачені шляхом їх перерахування на адресу СГД з ознаками „вигодотранспортуючих" та „зустрічних транзитів".

Для вказаних протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств, підконтрольних ОСОБА_3:

-СП «Агроспецмонтажник» (ЄДРПОУ 21952182, Донецька область, м. Ясинувата, директор ОСОБА_3, бухгалтер ОСОБА_4, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10);

-ТОВ «Украгропромбуд» (ЄДРПОУ 33360088, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_11, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10);

-ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» (ЄДРПОУ 34723725, Донецька область, м. Ясинувата, директор та бухгалтер ОСОБА_12, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10),

-ТОВ «Слов'янський курорт 2010» (ЄДРПОУ 37216879, Донецька область, м. Святогірськ, директор та бухгалтер ОСОБА_13, засновники ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,

-ТОВ «Уніка-трейд» (ЄДРПОУ 37378979, м. Харків, директор та бухгалтер ОСОБА_16, засновник ОСОБА_14.),

-ТОВ «Сіті-інвест-буд» (ЄДРПОУ 39582158, м. Харків, директор та засновник ОСОБА_17, бухгалтер ОСОБА_18),

-ТОВ «Хаусбуд» (ЄДРПОУ 40164187, м. Харків, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_19),

-ТОВ «Д-версія» (ЄДРПОУ 38386027, м. Харків, директор ОСОБА_20, бухгалтер та засновник ОСОБА_11.).

Обготівковування коштів здійснювалося з використанням розрахункових рахунків підприємств з ознаками з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів", а саме:

1)ТОВ «Енрон Груп» (ЄДРПОУ 39618152);

2)ТОВ «Бан Тек» (ЄДРПОУ 39949390);

3)ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39873327);

4)ТОВ «Ференс» (ЄДРПОУ 39952644);

5)ТОВ «Укрбілд ЛТД» (ЄДРПОУ 39428963);

6)ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (ЄДРПОУ 40138534);

7)ТОВ «Рігард Груп» (ЄДРПОУ 40001963);

8)ТОВ «Севт Груп» (ЄДРПОУ 39677548);

9)МП «Вікфіл» (ЄДРПОУ 23574672);

10)ТОВ «Айзер буд» (ЄДРПОУ 39608322);

11)ТОВ «Арт-прайс» (ЄДРПОУ 39718589);

12)ТОВ «Крафт компані» (ЄДРПОУ 39796452);

13)ТОВ «Альта білд» (ЄДРПОУ 39412487);

14)ТОВ «Артем торг» (ЄДРПОУ 39557158);

15)ТОВ «Мерта груп» (ЄДРПОУ 39642178);

16)ТОВ «Селторс» (ЄДРПОУ 39568421);

17)ТОВ «Люкс борте» (ЄДРПОУ 34808819);

Проведеними заходами встановлено, що документи бухгалтерського, податкового обліку, податкової звітності, чорнові записи, комп'ютерна техніка, печатки та штампи підприємств, задіяних у протиправній діяльності та підконтрольних фігурантам справи, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, мобільні телефони, за допомогою яких координують дії підлеглих осіб, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1. В будинку фактично мешкає ОСОБА_3

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_3

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання оригіналів документів, речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність вказаних осіб, необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що речові докази скоєння даного кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1., суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В.про надання дозволу на проведення обшуку .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Саєнко В.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнко В.В. та іншим особам за його дорученням провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку, податкової звітності, чорнових записів, електронних пристроїв, комп'ютерної техніки, печаток та штампів підприємств, задіяних у протиправній діяльності та підконтрольних фігурантам справи, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, мобільних телефонів, за допомогою яких координують дії підлеглих осіб, що може мати значення для встановлення осіб та зв'язків при розслідуванні кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко