Ухвала суду № 58726817, 24.06.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

24.06.2016

Справа №644/ 5172 /16-к

н/п 1-кс/644/ 525 /16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Сітало А.К.,

за участю секретаря - Лазарєвої М.Ю.,

слідчого - Фоменко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Фоменко Алли Василівни, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Пугачовим Романом Юрійовичем, по кримінальному провадженню № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Ощадбанк», а саме: відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № НОМЕР_4 здійсненої 20.05.2016 року та № НОМЕР_5 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/030, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Миру, 22, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В клопотанні слідчий вказує, що в період часу з 19.05.2016 року по 21.05.2016 року невстановлена особа через відділення пошти та ПАТ «Ощадбанк» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_3 в сумі приблизно 43000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 18.05.2016 року на його домашній телефон зателефонувала з м. Києва жінка на ім'я ОСОБА_4, яка представилась інспектором державної інспекції з прав населення та сказала, що йому нарахована сума 80000 грн., також зазначила, що співробітники інституту біомедичних інновації, порушували закон, і не уклали з ним медичне страхування, та попросила його внести до страхового фонду гроші в сумі 7341,69 грн., що потерпілий і зробив 19.05.2016 року через відділення Укрпошти № 61032. ОСОБА_4 сказала, щоб ОСОБА_3 відправив переказ через термінові перекази, куди він і пішов у відділенні Укрпошти, яке знаходиться на пр. Московському, буд. 304. Потерпілий вказав індекс №01019 м. Київ та ім'я ОСОБА_5, прийшовши додому він подзвонив на номер НОМЕР_1 та повідомив ОСОБА_4 номер переказу, а саме ПН НОМЕР_2, подякувавши йому, вона передзвонила на мобільний телефон НОМЕР_3 і сказала йому, що переказ отримано в сумі 7341,69 грн. та після перерахунку вона цю суму збільшить не 80000 грн. а 87 000 грн.

20.05.2016 року близько 11-00 год. знову зателефонувала ОСОБА_4 і запропонувала йому знову поповнити свій внесок в розмірі 22750,00 грн. тоді він отримає 131 000,00 грн., що він і зробив пішовши в ПАТ «Ощадбанк», який знаходиться по вул. Миру, 22 в м. Харкові та перерахував 22750,00 грн. ОСОБА_3 показав оператору банку лист з даними людини, які йому продиктувала ОСОБА_4, а саме: ОСОБА_6, та номер телефону НОМЕР_1, і через «Швидку копійку» відправив 22750,00 грн. По проходу додому він набрав номер телефону НОМЕР_1, слухавку взяла ОСОБА_4 і він їй продиктував номер переказу, а саме № НОМЕР_4.

21.05.2016 року ОСОБА_3 знову здійснив переказ грошей на суму 13255,00 грн. у відділенні ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, вул. Миру, 22 на ім'я ОСОБА_5 після чого продиктував ОСОБА_4 номер переказу № НОМЕР_5.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Ощадбанк» відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № НОМЕР_4 здійсненої 20.05.2016 року та № НОМЕР_5 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/030, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Миру, 22.

Таким чином, на думку слідчого, інформація, яка знаходяться в ПАТ «Ощадбанк», може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Фоменко Алли Василівни, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Пугачовим Романом Юрійовичем, по кримінальному провадженню № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Ощадбанк» (м. Харків, майдан Конституції, 22; ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823) надати слідчому Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Ощадбанк», а саме: відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № НОМЕР_4 здійсненої 20.05.2016 року та № НОМЕР_5 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «Ощадбанк» ТВБВ 10020/030, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Миру, 22, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з наданням слідчому Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні, можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: А. К. Сітало