Ухвала суду № 58726775, 01.07.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Маслов М. І..

Справа № 644/5374/16-к

Провадження № 1-кс/644/554/16

01.07.2016

УХВАЛА

Іменем України

01.07.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді Маслова М.І.,

при секретарі Шпиця Л.В.,

за участю:

прокурора Рибас В.Ю.,

слідчого Ляхової О.М.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №12015220530002252 від 15.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням про доступ до документів ОСОБА_3, розміщених у ПАТ «Дельта Банк» (у Приватному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26254908669940 (українська гривня) у Харківському відділенні №8 ПАТ «Дельта Банк» (м. Харків, пр-т Архітектора Альошина, буд. 19) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р., до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р. , укладеного між ХВ №8 ПАТ «Дельта Банк» та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220530002252 від 15.08.2015 р. за заявою ОСОБА_3 щодо протиправних дій відносно нього працівників Харківського відділення № 8 ПАТ "Дельта-Банк".

Так, ОСОБА_3 звернувся до Президента України зі зверненням, в якому зазначив, що внаслідок протиправних дій працівників відділення №8 ПАТ «Дельта-Банку» йому не сплачено грошові кошти - пенсію, яку перераховувало УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова на розрахунковий рахунок заявника у вищевказаній банківській установі.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого встановлено, що ОСОБА_3 оформив в Харківському відділенні №8 ПАТ "Дельта-Банк" пенсійну банківську карту, з якої щомісяця через касу даного відділення отримував свою пенсію. З липня 2014 р. ОСОБА_3 в касі відділення перестали видавати повну суму пенсії в розмірі 1049 гривень, а видавали частково. З січня 2015 р. пенсію взагалі перестали виплачувати, в зв'язку з відкликанням банківської ліцензії та початком ліквідації ПАТ "Дельта-Банк", що і стало причиною звернення ОСОБА_3 до правоохоронних органів.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що з лютого 2015 р. його перевели на обслуговування у інший банк, а саме «Укрсіббанк», де він отримує пенсію. У вересні 2015 р. через АТ "Укрексімбанк" він отримав всю суму грошових коштів (пенсії), з процентами, які були йому нараховані та не виплачені ПАТ "Дельта-Банк" в зв'язку із ліквідацією.

Згідно з інформації, наданої слідчим Ляховою О.М. директором департаменту безпеки ПАТ «Дельта-Банк», зазначені грошові кошти в процесі ліквідації Банку на підставі Постанови Правління НБУ №664 від 02.10.2015 р. «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта-Банк», належать до сплати за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що в подальшому було зроблено, та підтверджується свідченнями ОСОБА_3, допитаного під час досудового розслідування в якості потерпілого.

Постановою слідчого СВ Орджонікідзевського ВП в Харківській області ОСОБА_1 від 29.02.2016 р. кримінальне провадження за №12015220530002252 закрито за відсутністю в діях посадових осіб відділення №8 ПАТ «Дельта-Банк» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України, а також на підставі ч. 3ст. 175 КК України- внаслідок сплати заявнику в повному обсязі грошових коштів - пенсій, яку йому було не доплачено ПАТ «Дельта-Банк»; процесуальний керівник у кримінальному провадженні з прийнятим рішенням погодився.

Не погодившись із постановою слідчого в березні 2016 р. ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою про її скасування внаслідок невідповідності досудового розслідування вимогамКПК України; ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.03.2016 р. в задоволенні скарги ОСОБА_3 відмовлено, постанову слідчого залишено без скасування (справа №644/2489/16).

Не погодившись з ухвалою суду, ОСОБА_3 внесено апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу слідчого судді.

Під час розгляду матеріалів за скаргою заявника судом апеляційної інстанції встановлено, що в ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено необхідні слідчі дії, але не встановлено та допитано осіб, з вини яких ОСОБА_3 не сплачено грошові кошти- пенсію, деякі запити слідчого залишилися без відповіді.

За таких обставин, ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.04.2016 р. ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 31.03.2016 р., про відмову ОСОБА_3 в задоволенні його скарги на постанову слідчого від 29.02.2016 р. про закриття кримінальної справи №120152220530002252 внесеної до ЄРДР 15.08.2015 р. за ч.1ст.175 КК Українискасовано, матеріали повернено до СВ Індустріального ВП ГУНПУ в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування, виконання слідчих дій, на які звернуто увагу апеляційним судом Харківської області.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку №26254908663340 (українська гривня пластикова карта обслуговування пенсійного рахунку), розміщеному у ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; місцезнаходження: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133) за період часу з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, а також інформація щодо договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ХВ №8 ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини, на які посилається ОСОБА_1 неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №12015220530002252 від 15.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «Дельта Банк» (у Приватному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133)надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, розміщених у ПАТ «Дельта Банк» (у Приватному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26254908669940 (українська гривня) у Харківському відділенні №8 ПАТ «Дельта Банк» (м. Харків, пр-т Архітектора Альошина, буд. 19) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, розміщених у ПАТ «Дельта Банк» (у Приватному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26254908669940 (українська гривня) у Харківському відділенні №8 ПАТ «Дельта Банк» (м. Харків, пр-т Архітектора Альошина, буд. 19) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Зобов»язати ПАТ «Дельта Банк» (у Приватному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (ЄДРПОУ:34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса,36-Б,м. Київ, 01133)надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р., укладеного між ХВ №8 ПАТ «Дельта Банк» та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р., укладеного між ХВ №8 ПАТ «Дельта Банк» та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 серпня 2016 року.

Розяснити адміністрації ПАТ «Дельта Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Маслов