Ухвала суду № 58726746, 14.06.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/9092/13-к

1-кс/643/838/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Нартовій К.О., за участю слідчого Агаркова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56, код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_1, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та інформації з можливістю їх вилучення в зв'язку з виниклою необхідністю у вивченні юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківська віконна компанія».

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального правопорушення і знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Майстренка О.М. від 29.05.13 надано тимчасовий доступ до документів та можливість їх технічного копіювання, а саме до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств підприємства ТОВ «Харківська віконна компанія» за весь період діяльності, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, що розташоване за адресом: 61022, м. Харків, пл. Свободи, буд.5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх.

11.06.13 до СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області надійшла відповідь за № 7980-07/20 про те, що підприємство ТОВ «Харківська віконна компанія» знаходиться на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Московському районі Харківської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств цього підприємства тимчасовий доступ та можливість їх скопіювати та вилучити, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Московському районі Харківської області, що розташоване за адресом: 61170, м. Харків, вул. Блюхера, буд. 22-Б,.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції Агаркову В.В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств підприємства ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829) за весь період діяльності, що перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Московському районі Харківської області, що розташоване за адресом: 61170, м. Харків, вул. Блюхера, буд. 22-Б.

Строк дії ухвали до 14.07.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар