Ухвала суду № 58719803, 01.07.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6188/16-к

Провадження № 1-кс/592/2585/16

УХВАЛА

про проведення обшуку

01 липня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.П., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Бутакової М.В. та прокурора Сумської місцевої прокуратури Рекуненка Б.П., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Бутакової М.В., яке погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Рекуненком Б.П., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000022 від 24.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження - слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Бутакової М.В. та прокурора Сумської місцевої прокуратури Рекуненка Б.П., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Бутакова М.В. та прокурор Рекуненко Б.П. клопотання обґрунтовують тим, що підставою для початку проведення досудового розслідування стало повідомлення журналіста видання «ГАЗЕТА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ» (м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, 10, оф. 114) та громадської організації «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА МОЛОДІЖНА» (код 38974735, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф.215) про те, що на території м. Суми невстановлені особи в інтересах ТОВ «М.С.Л.» (код 30109292) за адресами: 1) м. Суми, вул. Воскресенська, 8 Б; 2) м. Суми, вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, 5; 3) м. Суми, просп. М. Лушпи, 39 А; 4) м. Суми, вул. Харківська, 2/3; 5) м. Суми, вул. Харківська, 38; 6) м. Суми, вул. Харківська, 4; 7) м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18; 8)м. Суми, вул. 1-ша Набережна р. Стрілки 2/1; 9)м. Суми, вул. Соборна, 33; 10) м. Суми, вул. Козацький Вал, 1; 11) м. Суми, просп. Курський, 111; 12) м. Суми, вул. Харківська, 2 організували незаконну діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу під виглядом розповсюдження державної лотереї.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 16.09.2015 р. №549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у тому числі до ТОВ «М.С.Л.», яке здійснює свою діяльність незаконно. Зокрема: 1)блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2)запобігання виведенню капіталів за межі України; 3)зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4)припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 5)заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави.

Крім цього, встановлено, що за деякими з вказаних адрес діють заклади, в яких свою діяльність здійснюють невстановлені особи, які в інтересах ТОВ «М.С.Л.» надають відвідувачам незаконні послуги у сфері грального бізнесу під виглядом розповсюдження державної лотереї.

25.05.2016 р. за місцезнаходженням закладу за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, з метою відшукання та вилучення всіх документів, комп'ютерної техніки та іншого обладнання, за допомогою яких надаються послуги азартних ігор, незаконно отриманих грошових коштів, на підставі ухвали суду проведено обшук, під час якого вилучено зазначене в ухвалі майно та грошові кошти.

Однак, незважаючи на це, станом на 23.06.2016 р. встановлено, що за вказаною адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, продовжує функціонувати гральний заклад під виглядом розповсюдження національної лотереї ТОВ «М.С.Л.», в якому наявна комп'ютерна техніка, за допомого якої відвідувачам надаються незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Власники вказаної техніки та особи, котрі займають дане приміщення, не встановлені. Так, допитаний 23.06.2016 р. ОСОБА_3 вказав, що за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, 27.06.2016 р. він відвідував заклад під логотипом «ТОВ М.С.Л.» та з надписом над входом: «ЛОТО МАРКЕТ державні лотереї М.С.Л.», де грав у азартні ігри за допомогою комп'ютерної техніки. У вказаному закладі він заплатив грошові кошти та адміністратор надала йому чек із кодом доступу до азартної гри на комп'ютері, граючи в яку, можна отримати виграш. У цей день він нічого не виграв.

Беручи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження або ж спростування факту, чи припинення організації надання невстановленими особами в інтересах ТОВ «М.С.Л.» незаконних послуг у сфері грального бізнесу на території м. Суми, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням даного закладу за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, де є на вхідних дверях рекламна вивіска з надписом: «В МЕРЕЖІ», що поряд із банком «Idea Bank», з метою відшукання та вилучення всіх документів, комп'ютерної техніки та іншого обладнання, за допомогою якого надаються послуги у сфері грального бізнесу, а також незаконно отриманих грошових коштів від такої діяльності.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили надати дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши клопотання та матеріали, якими обґрунтовані доводи, наведені в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні закладу, де свою діяльність здійснюють невстановлені особи в інтересах ТОВ «М.С.Л.» (код 30109292) із надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, де є на вхідних дверях рекламна вивіска з надписом: «В МЕРЕЖІ», що поряд із банком «Idea Bank».

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування.

3. Обшук проводиться з метою відшукання та вилучення всіх документів, комп'ютерної техніки та іншого обладнання, за допомогою якого надаються послуги у сфері грального бізнесу, а також незаконно отриманих грошових коштів від такої діяльності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5.Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Бутаковій М.В. або іншому слідчому із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та (або) оперативному працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя В.Б. Князєв