Ухвала суду № 58719682, 24.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11299/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12008/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Шишлова В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №32015160000000145 від 20.05.2015 року, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль), відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) для ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 21.06.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль), за період з 01.01.2015 по 21.06.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015160000000145 від 20.05.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: у січні 2015 року невстановлені особи у м. Одеса, з метою прикриття незаконної діяльності, організували перереєстрацію підприємства ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551) на імя ОСОБА_3.

Встановлено, що ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) відкрито розрахункові рахунки №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово почеркознавчих експертиз. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ «Дельта Банк» від 08.12.2011 року має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль), відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) для ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 21.06.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль) у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Індастріал-Інвест» (код ЄДР 37616551), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26006011919601 (українська гривня), 26006011919601 (долар США), 26006011919601 (євро), 26006011919601 (російській рубль), за період з 01.01.2015 по 21.06.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

24.06.2016